天龙股份：2024年年度报告.pdf

1、宁波天龙电子股份有限公司2024 年年度报告1/219公司代码：603266公司简称：天龙股份宁波天龙电子股份有限公司宁波天龙电子股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告宁波天龙电子股份有限公司2024 年年度报告2/219重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。

2、公司全体董事出席董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人胡建立胡建立、主管会计工作负责人主管会计工作负责人于忠灿于忠灿及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）于忠灿于忠灿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司于2025年4月24日第五届董事会第三

3、次会议审议通过以下分配方案：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.17元（含税），截至目前，公司总股本198,886,750股，以此计算合计拟派发现金红利33,810,747.50元，占公司2024年归属于上市公司股东净利润的比例约为30.69%，剩余未分配利润结转至下一年度。本议案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本年度报告内容中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八

4、、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。宁波天龙电子股份有限公司2024 年年度报告3/219十一、十一、其他其他适用 不适

5、用宁波天龙电子股份有限公司2024 年年度报告4/219目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节公司治理公司治理.37第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.52第六节第六节重要事项重要事项.55第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.71第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.75第九节第九节债券相关情况债券相关情况.77第十节第十节财务报告财务报告.77备查文件目录载有公司董事长亲笔签署的年度报告正文载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财

6、务报表报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的公司所有文件正本及公告的原稿宁波天龙电子股份有限公司2024 年年度报告5/219第一节第一节释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会公司法、证券法指中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法上交所指上海证券交易所本公司、公司、天龙股份指宁波天龙电子股份有限公司董事会指宁波天龙电子股份有限公司董事会监事会指宁波天龙电子股份有限公司监事会安泰控股指浙江安泰控股集团有限公司，本公司发起人、控股股东均瑞投资指宁波均瑞投资合伙企业（有限合伙），本公司发起人上海天海指上海天海电子有限公司，