新华都：2024年社会责任报告.PDF

1、1 新华都科技股份有限公司新华都科技股份有限公司 20242024 年社会责任报告年社会责任报告 报告说明：报告说明：1、报告范围：本报告的信息和数据均来自新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司。2、报告年份：本报告是对公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间履行社会责任情况的报告。3、本公司不是深交所强制履行社会责任报告披露义务的公司，本次披露为公司主动履行披露义务。一、公司概况一、公司概况 公司成立于 2004 年 5 月 17 日，于 2008 年 7 月 31 日在深圳证券交易所上市（股票名称：新华都、股票代码：002264）。公司主

2、营互联网营销业务。根据中国上市公司协会发布的2024 年上半年上市公司行业分类结果，公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业（I）”中“互联网和相关服务（64）”。公司主营业务模式是以数据研究为基础的互联网营销业务，包括全渠道电商销售服务、产品研发及营销服务和数字营销服务等。公司始终致力于通过一站式的数字营销整合解决方案及服务实现客户商业价值最大化，提升客户的互联网品牌影响力以及电子商务市场份额。公司秉承“诚信、责任、简单、敢为”的核心价值观，始终以消费者为中心，以产品为着力点，构建品牌跨平台、全渠道的营销策略，提升品牌互联网全渠道营销效果，夯实以数据研究为基础的效果营销及产品开发运营公

3、司的定位。2024 年，公司在实现企业经济效益、维护股东合法利益的同时，积极承担对国家和社会的全面发展、自然环境和资源所应承担的责任，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事公益事业，从而促进公司与全社会的协调、和谐发展。公司始终遵循诚实信用的经营之道，2 遵守社会公德、商业道德，杜绝非法谋取不正当利益和从事不正当竞争行为，随时接受政府和社会公众的监督，树立诚信、负责的良好企业形象。二、股东和债权人权益保护二、股东和债权人权益保护 1、不断完善法人治理结构，确保股东充分行使权利 公司严格按照中华人民共和国公司法、上市公司治理准则等法律法规及制度的要求，不断完善股东

4、会、董事会、监事会和总经理工作制度，形成权力机构、决策机构、监督机构与经营管理层之间有效制衡的法人治理结构。公司不断健全管理制度体系，报告期内，公司更新或制定了公司章程、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度、舆情管理制度、会计师事务所选聘制度，为公司规范运作提供了更为完善的制度保障。公司严格按照股东大会议事规则的规定和股东会规范意见的要求召集、召开股东会，公平对待所有股东，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和法律、法规、规章所规定的各项合法权益。2024 年，公司共召开了 5 次股东（大）会，会议的召集召开、审议事项、表决程序及决议公告均符合法律法规和公司章程的规定。报告

5、期内，公司全体董事能够依据董事会议事规则等相关规定开展工作，勤勉尽责，以认真负责的态度出席董事会和股东会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。公司董事会下设立了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，根据相关规则召开会议和履行职责，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。公司现有独立董事两名，并建立独立董事专门会议机制，为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，符合中国证监会的规定。报告期内，公司共召开了 10 次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和公司章程的规定。报告期内，公司监

6、事能够按照监事会议事规则等要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和其他高级管理人员的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。报告期内，公司共召开了 9 次监事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和公司章程的规定。2、积极履行信息披露，建立良好的投资者关系 3 公司严格按照相关法律法规的规定和要求，切实履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，由董事会办公室专门负责信息披露管理和投资者关系管理等事务。公司按照有关规定，累计发布临时公告及相关文件 141 份（含定期报告 4 份），使投资者及时全面