承達集團：年報2018.pdf

1、SUNDART HOLDINGS LIMITED承達集團有限公司年報2018(根據英屬處女群島法例註冊成立的有限公司)股份代號:1568承達為香港、澳門及中國領先的綜合室內裝潢工程承建商之一，專門為住宅物業及酒店項目提供專業的室內裝潢工程。我們自一九九六年於香港經營室內裝潢工程業務，並分別於二零零五年及二零一七年進一步將室內裝潢工程業務拓展至澳門及中國。我們已承接香港、澳門及中國多個大型室內裝潢工程項目。作為一間室內裝潢工程承建商，我們負責整體項目實施，提供、處理或安排室內裝潢工程所需的必要材料、勞工、工程方面的專業及技術知識，並執行相應項目管理，以確保室內裝潢工程符合合約要求、滿足客戶期望及

2、於不超支的情況下準時完工。此外，我們於二零一零年十月收購一般建築承建商堅城，矢志擴闊我們作為一般建築承建商的能力，為住宅物業、酒店、工廠及商業項目提供建築、室內裝飾、維修、保養及改建與加建工程。此外，我們透過東莞承達製造室內裝飾木材產品（例如耐火木門及木製傢具），其中大多數用於我們的項目。關於我們2公司資料4釋義8主席報告書12管理層討論及分析21董事及高級管理層履歷25企業管治報告35環境、社會及管治報告46董事會報告目錄60獨立核數師報告65綜合損益及其他全面收益表66綜合財務狀況表68綜合權益變動表69綜合現金流量表71綜合財務報表附註152五年財務概要公司資料二零一八年年報 承達集團有

3、限公司2公司秘書徐木香女士授權代表謝健瑜先生龐錦強先生（於二零一八年二月一日辭任）徐木香女士（於二零一八年二月一日委任）核數師德勤 關黃陳方會計師行香港金鐘道88號太古廣場第一座35樓香港法律的法律顧問品誠梅森律師事務所香港港灣道18號中環廣場50樓主要往來銀行香港上海滙豐銀行有限公司恒生銀行有限公司廣發銀行股份有限公司澳門分行花旗銀行香港分行註冊辦事處Commerce HouseWickhams Cay 1P.O.Box 3140,Road TownTortolaBritish Virgin Islands,VG1110董事會執行董事吳德坤先生（行政總裁）梁繼明先生謝健瑜先生（財務總監）吳智

4、恒先生龐錦強先生（於二零一八年二月一日辭任）非執行董事劉載望先生（主席）獨立非執行董事譚振雄先生黃璞先生李正先生審核委員會譚振雄先生（主席）黃璞先生李正先生薪酬委員會黃璞先生（主席）吳德坤先生譚振雄先生提名委員會劉載望先生（主席）黃璞先生李正先生內部監控委員會龐錦強先生（主席）（於二零一八年二月一日辭任）劉載望先生（主席）（於二零一八年二月一日委任）謝健瑜先生承達集團有限公司 二零一八年年報3公司資料香港總部及主要營業地點香港九龍觀塘道370號創紀之城3期25樓英屬處女群島股份登記總處Conyers Trust Company(BVI)LimitedCommerce HouseWickhams

5、 Cay 1P.O.Box 3140,Road TownTortolaBritish Virgin Islands,VG1110香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓17121716號舖股份代號1568公司網站投資者關係聯絡資料亞洲公關有限公司香港干諾道中1314號歐陸貿易中心5樓釋義二零一八年年報 承達集團有限公司4於本年報內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。可供出售指可供出售股東週年大會指將於二零一九年六月三日（星期一）上午十時正假座香港九龍觀塘道370號創紀之城3期11樓03-05室舉行的本公司股東週年大會（或任何續會）經修訂契據指由

6、本公司控股股東以本公司（為其本身及作為其附屬公司各自的受託人）為受益人所簽立日期為二零一七年七月二十五日的經修訂及重列不競爭契據，以修訂及重列不競爭契據日期為二零一五年十二月八日組織章程細則指本公司組織章程細則，經不時修訂聯繫人士指具有上市規則所賦予的涵義審核委員會指董事會審核委員會北京港源指北京港源建築裝飾工程有限公司，於中國成立的有限公司，由江河創建、江河創展及江河創建的一名董事符劍平先生分別擁有26.25%、68.75%及5%權益北京江河源指北京江河源控股有限公司，於中國成立的有限公司，並為本公司的控股股東董事會指董事會營業日指香港持牌銀行一般開門營業的任何日子（星期六、星期日或香港公眾