華興資本控股：2021年度報告.pdf

1、2021年度報告1911（於開曼群島註冊成立的有限公司）2021 年度報告+852 2287 香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場81樓8107-08室公司簡介 2公司資料 4董事長致辭 6業務回顧 9財務資料概要 11管理層討論與分析 15董事會報告 33董事及高級管理層 54企業管治報告 61環境、社會及管治報告 73目錄其他資料 104獨立核數師報告 115綜合損益及其他全面收益表 121綜合財務狀況表 123綜合權益變動表 125綜合現金流量表 127綜合財務報表附註 130釋義 259公司簡介2華興資本是專注於中國創新經濟業務的領先投資銀行及投資管理公司。新經濟業務以創業精神、技術進步

2、及創新業務模式引領傳統行業的轉型。本集團的業務旨在發掘優秀創業家及優質業務並於其整個發展階段為他們提供顧問、資本市場服務及投資。本集團的創業家及投資者網絡逐步發展，在支持資本流入領先創新經濟企業及執行引領行業趨勢的重大交易中發揮重要作用。32021 年度報告公司簡介（續）公司資料4董事會執行董事包凡先生（主席）謝屹璟先生王力行先生非執行董事李世默先生劉星先生林寧先生（於2021年8月24日獲委任）李曙軍先生（於2021年8月24日辭任）獨立非執行董事姚珏女士葉俊英先生肇越先生審計委員會姚珏女士（主席）葉俊英先生肇越先生薪酬委員會葉俊英先生（主席）包凡先生肇越先生提名委員會包凡先生（主席）姚珏女

3、士肇越先生公司秘書余名章先生授權代表謝屹璟先生余名章先生核數師德勤 關黃陳方會計師行註冊公眾利益實體核數師香港金鐘道88號太古廣場一座35樓公司地址註冊辦事處Maples Corporate Services Limited辦事處P.O.Box 309Ugland HouseGrand Cayman,KY1-1104Cayman Islands中國主要營業地點中國北京市朝陽區工人體育場北路甲2號盈科中心捌坊1號郵編：100027香港主要營業地點香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場81樓810708室法律顧問有關香港法律及美國法律世達國際律師事務所及其聯屬人士有關中國法律通商律師事務所有關英屬維京

4、群島及開曼群島法律邁普達律師事務所（香港）有限法律責任合夥52021 年度報告公司資料（續）香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號鋪主要股份過戶登記處Maples Fund Services(Cayman)Limited PO Box 1093,Boundary HallCricket SquareGrand Cayman,KY1-1102Cayman Islands主要往來銀行交通銀行中信銀行招商銀行滙豐銀行上海浦東發展銀行Silicon Valley BankSPD Silicon Valley Bank股份代號1911公司網

5、站http:/ 穩 是韜光養晦；是居高聲自遠；是保持戰略定力，牢記企業使命；是加強自身力量，踏實修煉內功；是未來高速增長的基礎和前提，是當下抵禦風險的原則和方針。72021 年度報告董事長致辭（續）回顧2021年，不確定性不僅貫穿了資本市場，還成為了鋪陳生活的底色。2021年下半年大批中國創新經濟企業在港美股折戟，悲觀情緒充斥市場，曾經的高景氣賽道一時間動輒得咎，風聲鶴唳，投資者唯恐避之不及。華興在動蕩的市場中把握了稍縱即逝的窗口，通過積極項目退出減少了資產管理組合在中概股的風險敞口，並實現了合理的投資收益。而募集中的新經濟四期基金為集團帶來了充裕的可投資金，得以靈活地在更理想的估值環境抓住投

6、資機會。集團在投行領域於2021年上半年完成了多個具里程碑意義的項目，為大投行能力和市場地位再鑄堅實的一步。2021年獲得的上市以來首筆銀團貸款也使華興的資產負債表更加穩健，用充足的流動性抵禦未來可能的風險。市場環境越艱難，華興越是需要作為值得信賴的夥伴為客戶提供價值。華興從十七年前創立之初就一直是創新經濟企業的可靠夥伴。我們所見創新經濟企業中的佼佼者此前歷經市場千錘百煉，不斷提升自身競爭力，最終穿越週期贏得了市場。短期的波動是他們漫長生命週期中不可避免的一部分。而華興作為穿越週期的夥伴，順境不惰，逆境不餒，和優秀的創新經濟企業的關係也是因此而愈加鞏固。穩中求進的 進 是厚積薄發；是更上一層樓