致浩達控股：2018年報.pdf

1、2018 年 報 （於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號：1707 Stock code:1707(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)2018 Annual Report致浩達控股有限公司ANNUAL REPORT 2018 年報Geotech Holdings Ltd.1致浩達控股有限公司 二零一八年報目錄公司資料 2主席報告 3管理層討論及分析 4董事及高級管理層履歷詳情 11企業管治報告 14環境、社會及管治報告 27董事會報告 36獨立核數師報告 47綜合損益及其他全面收益表 52綜合財務狀況表 53綜

2、合權益變動表 55綜合現金流量表 56綜合財務報表附註 57財務概要 116 2致浩達控股有限公司 二零一八年報公司資料董事會執行董事陳志先生（主席）（於二零一八年十二月二十七日及 二零一九年一月十五日分別獲委任為執行董事 及董事會主席）邱東先生（於二零一九年一月十五日獲委任）邱建榮先生（不再擔任主席及於二零一九年 一月十五日獲委任為行政總裁）張定錦先生（於二零一八年一月二十一日去世）龔浩文先生（於二零一九年一月十五日辭任）鄧嘉華女士（於二零一九年一月十五日辭任）獨立非執行董事陳增武先生（於二零一九年一月十五日獲委任）馮志堅先生沈澤敬先生（於二零一九年一月十五日獲委任）蘇偉民先生（於二零一八年

3、十二月二十七日獲委任）張偉倫先生（於二零一九年一月十五日辭任）鄒振濤先生（於二零一九年一月十五日辭任）魏前江先生（於二零一八年八月二十四日獲委任及 於二零一九年一月十五日辭任）審核委員會陳增武先生（主席）（於二零一九年一月十五日獲委任）馮志堅先生沈澤敬先生（於二零一九年一月十五日獲委任）蘇偉民先生（於二零一九年一月十五日獲委任）張偉倫先生（於二零一九年一月十五日辭任）鄒振濤先生（於二零一九年一月十五日辭任）薪酬委員會蘇偉民先生（主席）（於二零一九年一月十五日獲委任）陳增武先生（於二零一九年一月十五日獲委任）陳志先生（於二零一九年一月十五日獲委任）沈澤敬先生（於二零一九年一月十五日獲委任）張定錦

4、先生（於二零一八年一月二十一日去世）張偉倫先生（於二零一九年一月十五日辭任）鄒振濤先生（於二零一九年一月十五日辭任）龔浩文先生（於二零一八年一月二十三日獲委任及 於二零一九年一月十五日辭任）提名委員會陳志先生（主席）（於二零一九年一月十五日獲委任）陳增武先生（於二零一九年一月十五日獲委任）馮志堅先生沈澤敬先生（於二零一九年一月十五日獲委任）蘇偉民先生（於二零一九年一月十五日獲委任）張偉倫先生（於二零一九年一月十五日辭任）邱建榮先生（於二零一九年一月十五日辭任）公司秘書葉映恒先生授權代表陳志先生（於二零一九年一月十五日獲委任）葉映恒先生邱建榮先生（於二零一九年一月十五日辭任）開曼群島註冊辦事處P

5、.O.Box 1350Clifton House75 Fort StreetGrand Cayman KY1-1108Cayman Islands香港總部及主要營業地點香港新界石門安耀街3號匯達大廈11 樓05 至08 室 開曼群島股份過戶登記總處Estera Trust(Cayman)LimitedP.O.Box 1350Clifton House75 Fort StreetGrand Cayman KY1-1108Cayman Islands香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司香港北角電氣道148 號21 樓2103B室合規顧問均富融資有限公司（自二零一八年一月二十五日起生效）香港金

6、鐘道89 號力寶中心2座12 樓1204B室有關香港法律的法律顧問觀韜律師事務所（香港）香港中環花園道3 號中國工商銀行大廈16 樓1604 至6 室核數師致同（香港）會計師事務所有限公司執業會計師香港灣仔軒尼詩道28 號12 樓主要往來銀行香港上海滙豐銀行有限公司上海商業銀行有限公司股份代號1707網站www.geotech.hk3致浩達控股有限公司 二零一八年報主席報告本人謹代表致浩達控股有限公司（本公司）董事（董事）會（董事會），提呈本公司及其附屬公司（本集團 或我們）截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核全年業績。本集團二零一八年財政年度的業績並不是太理想，收益錄得跌幅，由二零一七