上海小南國：2024中期報告.pdf

1、於開曼群島註冊成立的有限公司股份代號:36662024中期報告2公司資料4財務摘要5管理層討論及分析10簡明綜合損益及其他全面收益表11簡明綜合財務狀況表13簡明綜合權益變動表14簡明綜合現金流量表16簡明綜合財務報表附註32其他資料目錄公司資料 2中期報告 2024 上海小南国控股有限公司董事會執行董事顧桐山先生（主席）附註1（於二零二四年六月二十八日退任）平國琴女士附註2（於二零二四年六月二十八日退任）王慧莉女士（主席）（於二零二四年六月二十八日調任）非執行董事吳雯女士獨立非執行董事梁耀祖先生張振宇先生李毓平女士附註3（於二零二四年六月二十八日辭任）胡曉琦女士（於二零二四年六月二十八日委任

2、）授權代表顧桐山先生附註1（於二零二四年六月二十八日停任）朱卓婷女士（於二零二四年四月三十日辭任）陳玉穎女士（於二零二四年四月三十日委任）王慧莉女士附註4（於二零二四年六月二十八日委任）審核委員會梁耀祖先生（主席）張振宇先生李毓平女士附註3（於二零二四年六月二十八日辭任）胡曉琦女士（於二零二四年六月二十八日委任）薪酬委員會李毓平女士（主席）（於二零二四年六月二十八日辭任）張振宇先生（主席）（於二零二四年六月二十八日委任）梁耀祖先生顧桐山先生附註1（於二零二四年六月二十八日辭任）王慧莉女士（於二零二四年六月二十八日委任）胡曉琦女士（於二零二四年六月二十八日委任）提名委員會顧桐山先生（主席）附註1

3、（於二零二四年六月二十八日辭任）王慧莉女士（主席）（於二零二四年六月二十八日委任）梁耀祖先生張振宇先生李毓平女士（於二零二四年六月二十八日辭任）胡曉琦女士（於二零二四年六月二十八日委任）風險管理委員會顧桐山先生（主席）附註1（於二零二四年六月二十八日辭任）王慧莉女士（主席）（於二零二四年六月二十八日委任）梁耀祖先生張振宇先生李毓平女士附註3（於二零二四年六月二十八日辭任）胡曉琦女士（於二零二四年六月二十八日委任）香港主要營業地點香港上環皇后大道西2-12號聯發商業中心24樓2401B室中國總部及主要營業地點中華人民共和國上海長寧區遵義路100號A棟16樓1603-1605室註冊辦事處Crick

4、et Square,Hutchins DrivePO Box 2681,Grand Cayman,KY1-1111Cayman Islands股份過戶登記總處Conyers Trust Company(Cayman)LimitedCricket Square,Hutchins DrivePO Box 2681Grand Cayman,KY1-1111Cayman Islands香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室3上海小南国控股有限公司 中期報告 2024公司資料法律顧問香港法律：蕭鎮邦律師行香港中環都爹利街11號律敦治大廈13

5、02-3室（接待處）及1802室開曼群島法律：Conyers Dill&PearmanCricket Square,Hutchins DrivePO Box 2681Grand Cayman,KY1-1111Cayman Islands核數師國誠會計師事務所有限公司執業會計師註冊公眾利益實體核數師香港中環德輔道中141號中保集團大廈6樓609室股份代號03666公司網站投資者關係Email：附註1 顧桐山先生（顧先生）決定不在於二零二四年六月二十八日舉行的股東週年大會（股東週年大會）上膺選連任，並將於股東週年大會結束後退任執行董事職務，以投入更多時間於其他事務及追求。同時，顧先生不再擔任本公司

6、授權代表、董事會、提名委員會、執行委員會及風險管理委員會主席以及薪酬委員會成員，自股東週年大會結束起生效。附註2 平國琴女士（平女士）因已屆退休年齡，願意並決定於股東週年大會結束後退任執行董事職務。附註3 因已屆退休年齡，李毓平女士（李女士）已提呈辭任獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效。同時，李女士不再擔任薪酬委員會主席、審核委員會成員、提名委員會成員及風險管理委員會成員，自股東週年大會結束起生效。附註4 自顧先生於股東週年大會結束起退任後，根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）證券上市規則（上市規則）第3.05條，現任執行董事王慧莉女士（王女士）獲委任為授權代表，自股東週年大會結束起生效