三愛健康集團：二零二一年中期報告.pdf

1、01Corporate Information公司資料三愛健康產業集團有限公司 二零二一年中期報告BOARD OF DIRECTORSExecutive DirectorsMr.Chen Chengqing(Chairman)Professor Zhang RongqingMr.Gao BoruiMr.Yuan ChaoyangMr.She HaoNon-executive DirectorMr.Xiu YuanIndependent Non-executive DirectorsProfessor Zhu Yi ZhunMr.Khor Khie Liem Alex (appointed wi

2、th effect from 3 February 2021)Mr.Zhang Ruigen (appointed with effect from 25 June 2021)COMPANY SECRETARYMs.Li Yuen ShanAUTHORIZED REPRESENTATIVESMr.Chen ChengqingMs.Li Yuen ShanAUDIT COMMITTEEMr.Khor Khie Liem Alex(Chairman)(appointed with effect from 3 February 2021)Professor Zhu Yi ZhunMr.Zhang R

3、uigen (appointed with effect from 25 June 2021)REMUNERATION COMMITTEEMr.Khor Khie Liem Alex(Chairman)(appointed with effect from 3 February 2021)Professor Zhu Yi ZhunMr.Zhang Ruigen (appointed with effect from 25 June 2021)Mr.Chen ChengqingProfessor Zhang Rongqing董事會執行董事陳成慶先生（主席）張榮慶教授高伯瑞先生袁朝陽先生佘昊先生非

4、執行董事修遠先生獨立非執行董事朱依諄教授許麒麟先生（自二零二一年二月三日起獲委任）張瑞根先生（自二零二一年六月二十五日起獲委任）公司秘書李婉珊女士法定代表陳成慶先生李婉珊女士審核委員會許麒麟先生（主席）（自二零二一年二月三日起獲委任）朱依諄教授張瑞根先生（自二零二一年六月二十五日起獲委任）薪酬委員會許麒麟先生（主席）（自二零二一年二月三日起獲委任）朱依諄教授張瑞根先生（自二零二一年六月二十五日起獲委任）陳成慶先生張榮慶教授02Corporate Information公司資料SANAI HEALTH INDUSTRY GROUP COMPANY LIMITED Interim Report 2

5、021提名委員會陳成慶先生（主席）朱依諄教授許麒麟先生（自二零二一年二月三日起獲委任）張瑞根先生（自二零二一年六月二十五日起獲委任）張榮慶教授核數師中匯安達會計師事務所有限公司（自二零二一年二月二十三日起獲委任）國富浩華（香港）會計師事務所有限公司（自二零二一年二月二十三日辭任）執業會計師香港法律顧問蕭鎮邦律師行香港中環都爹利街11號律敦治大廈13021303及1802室李智聰律師事務所香港中環皇后大道中39號豐盛創建大廈19樓主要往來銀行中國銀行（香港）有限公司交通銀行股份有限公司中國建設銀行中國工商銀行股份有限公司NOMINATION COMMITTEEMr.Chen Chengqing(

6、Chairman)Professor Zhu Yi ZhunMr.Khor Khie Liem Alex (appointed with effect from 3 February 2021)Mr.Zhang Ruigen (appointed with effect from 25 June 2021)Professor Zhang RongqingAUDITORZHONGHUI ANDA CPA Limited(appointed with effect from 23 February 2021)Crowe(HK)CPA Limited(resigned with effect fro