重慶銀行：海外監管公告-首次公開發行股票（A股）招股說明書摘要.pdf

1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。BANK OF CHONGQING CO.,LTD.*重慶銀行股份有限公司*（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：1963）（優先股股份代號：4616）海外監管公告本公告乃重慶銀行股份有限公司*（本行）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。茲載列本行在上海證券交易所網站刊發之 重慶銀行股份有限公司首次公開發行股票（A股）招股說明書摘要，謹供參閱。代表董事

2、會重慶銀行股份有限公司*董事長林軍中國重慶，2020年12月30日於本公告刊發日期，本行的執行董事為林軍女士、冉海陵先生、劉建華先生、黃華盛先生；非執行董事為黃漢興先生、鄧勇先生、楊雨松先生、湯曉東先生、吳珩先生、劉影女士；及獨立非執行董事為劉星博士、王榮先生、鄒宏博士、馮敦孝博士、袁小彬先生。*本行經中國銀行業監督管理機構批准持有B0206H250000001號金融許可證，並經重慶市市場監督管理局核准領取統一社會信用代碼為91500000202869177Y號的企業法人營業執照。本行根據香港銀行業條例（香港法例第155章）並非一家認可機構，並非受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營

3、銀行及或接受存款業務。1-2-1 重庆银行股份有限公司重庆银行股份有限公司 首次公开发行股票（首次公开发行股票（A 股）股）招股招股说明说明书书摘要摘要（发行人住所：重庆市江北区永平门街 6 号）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）深圳市福田区深圳市福田区福田街道福华一路福田街道福华一路 111 号号 联席主承销商联席主承销商 北京市朝阳区安立路北京市朝阳区安立路 66 号号 4 号楼号楼重庆银行股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-2 声声 明明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交

4、易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门

5、对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。重庆银行股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-3 目目 录录 声声 明明.2 目目 录录.3 释义释义.5 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示.10 一、本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺.10 二、本次发行前滚存利润的分配安排.13 三、发行上市后的股利分配政策.13 四、上市后三年分红回报规划.13 五、发行人持股 5%以上内资股股东、董事、监事、高级管理人员持股意向和减持意向声明.15 六、稳定股价预案.18 七、摊薄即期回报及填

6、补措施.23 八、本行第一大股东关于避免同业竞争的承诺.25 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况.27 第三节第三节 本行基本情况本行基本情况.28 一、本行基本信息.28 二、本行历史沿革.28 三、本行股本和股东情况.39 四、本行的业务情况.46 五、本行资产情况.55 六、同业竞争与关联交易.60 七、董事、监事、高级管理人员.78 八、财务会计信息.92 第四节第四节 募集资金运用募集资金运用.119 一、募集资金总量及其依据.119 二、募集资金用途.119 三、本次募集资金专项存储制度的建立及执行情况.120 重庆银行股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-4