天津鼎维固模架工程股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、 天津鼎维固模架工程股份有限公司天津鼎维固模架工程股份有限公司 Wenma Forming and Shoring Co.,Ltd.（天津滨海高新区塘沽海洋科技园海缘路（天津滨海高新区塘沽海洋科技园海缘路 199 号滨海国际企业大道号滨海国际企业大道 E2-16）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区商城路（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）号）天津鼎维固模架工程股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 天津鼎维固模架工程股份有限公司天津鼎维固模架工程股份有限公司 首次公开发行股票

2、招股说明书首次公开发行股票招股说明书 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 7,573.36 万股，本次公开发行完成后，公司公开发行的股数量占发行后公司股份总数的比例不低于 25%股票面值 1.00 元/股

3、每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后的总股本 不超过 30,293.36 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司控股股东张文马，实际控制人张文马和刘辉分别承诺：（1）自发行人 A 股股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的上述股份。（2）若本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格应不低于发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价（指复权价格，下同）均低于发行价，或者发行人上市后 6 个月期末（如

4、该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，本人持有发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。在延长锁定期内，本人不转让或者委托他人管理本人本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。此项承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止履行。（3）本人如作为发行人董事、监事、高级管理人员期间，在上述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五；在本人离职后半年内不转让持有的公司股份。本人在任期届满前辞职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6

5、个月内，仍适用 中华人民共和国公司法对董事、监事、高级管理人员股份转让的规定。（4）本人如作为发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。（5）若相关监管机构对本人锁定期有更严格的要求，本人将按照相关监管部门要求对锁定期进行进一步承诺。（6）本人将严格按照法律法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司股东减持相关规定进行减持，如相关法律法规、规范性文

6、件或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股东减持有新规定的，天津鼎维固模架工程股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 本人将认真遵守相关新规定。2、刘辉配偶王重元承诺：（1）自发行人 A 股股票上市之日起三十六个月内，除本人将股份对应表决权授予刘辉行使外，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的上述股份。此项承诺不因本人离婚、身份变化等任何原因而终止履行。（2）若本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格应不低于发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价（指复权价格，下同）均低于发行价，或者发行人上市后 6