立航科技：立航科技首次公开发行股票招股说明书附录.PDF

1、成都立航科技股份有限公司成都立航科技股份有限公司 招股说明书附录招股说明书附录 目录目录 1、发行保荐书（封卷稿）2、发行保荐工作报告（封卷稿）3、财务报表及审计报告（2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年1-6 月）4、财务报表及审阅报告（2021 年度）5、内部控制鉴证报告（2021 年 6 月 30 日）6、经注册会计师核验的非经常性损益明细表（2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月）7、法律意见书 8、补充法律意见书（一）9、补充法律意见书（二）10、补充法律意见书（三）11、补充法律意见书（四）12、补充法律意见书（五）13

2、、补充法律意见书（六）14、补充法律意见书（七）15、补充法律意见书（八）16、补充法律意见书（九）17、补充法律意见书（十）18、补充法律意见书（十一）19、律师工作报告 20、发行人公司章程（草案）21、关于核准成都立航科技股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可2022380 号）成都立航科技股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 发行保荐书 3-1-1-1 华西证券股份有限公司文华西证券股份有限公司文件 件 华证股202258 号 华西证券股份有限公司华西证券股份有限公司 关于关于成都立航科技股份有限公司成都立航科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市之发行保荐书首次公开发行股

3、票并上市之发行保荐书 保荐机构声明：保荐机构声明：本保荐机构及保荐代表人李皓、陈国星根据中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。第一节第一节 本次证券发行基本情况本次证券发行基本情况 一、保荐机构、保荐代表人及项目人员情况一、保荐机构、保荐代表人及项目人员情况 （一）保荐机（一）保荐机构名称构名称 华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“本保荐机构”）。（二）保荐代表人及其执业情况（二）保荐代表人及其执

4、业情况 华西证券指定保荐代表人李皓、陈国星具体负责成都立航科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“立航科技”）首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）项目的尽职推荐工作。李皓和陈国星的具体执业情况如下：成都立航科技股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 发行保荐书 3-1-1-2 李皓先生，华西证券投资银行总部执行董事，保荐代表人，工商管理硕士。曾主持或参与博瑞传播、丹甫股份、新都化工、光环新网、弘讯科技、井神股份等首发和再融资项目。陈国星先生，华西证券投资银行总部董事副总经理，保荐代表人，经济学硕士。陈国星先生具有多年投资银行工作经验，主持或参与了和邦生物 IPO、易明医

5、药 IPO、天圣制药 IPO、和邦生物非公开、乐山电力非公开、和邦生物发行股份购买资产、泸天化重大资产重组等项目。（三）项目协办人及其执业情况（三）项目协办人及其执业情况 华西证券指定彭灼冰为本次发行的项目协办人。彭灼冰的具体执业情况如下：彭灼冰先生，华西证券投资银行总部副总裁，保荐代表人、注册会计师，金融硕士。曾先后参与佰利联、湖南盐业等首发和再融资项目。（四）项目组其他成员（四）项目组其他成员 项目组其他成员包括：杨凯博 二、发行人基本情况二、发行人基本情况 （一）（一）发行人概况发行人概况 中文名称：成都立航科技股份有限公司 英文名称：CHENGDU LIHANG TECHNOLOGY

6、CO.,LTD 注册资本：5,771.1822 万元 法定代表人：刘随阳 立航有限成立日期：2003 年 7 月 3 日 立航科技成立日期：2018 年 8 月 13 日 公司住所：成都高新区永丰路 24 号附 1 号 邮政编码：610091 成都立航科技股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 发行保荐书 3-1-1-3 联系电话：028-86253596 联系传真：028-86253906（二）发行人经营范围（二）发行人经营范围 发行人的经营范围为：飞机及零部件的研发、生产（不含民用航空器（发动机、螺旋桨）生产）及技术服务；航空或航天导航仪器及装置设计、开发、生产及技术服务；机电设备、模