四方达：2012年社会责任报告.PDF

1、1 河南四方达超硬材料股份有限公司 2012 年社会责任报告 河南四方达超硬材料股份有限公司 2012 年社会责任报告 一、公司概况一、公司概况（一）公司简介（一）公司简介 河南四方达超硬材料股份有限公司成立于1997年，位于中原经济区河南省郑州市经济技术开发区，2011年2月15日成功登陆深圳证券交易所创业板，股票代码（300179），注册资本12,000万元。四方达主要从事复合超硬材料及制品的研制、生产和销售，是国内规模最大、产品种类和规格最全的复合超硬材料专业生产企业，通过摩迪国际ISO9001:2008 认证。公司复合超硬材料四大主营产品为高品级PCD拉丝模坯、PCD/PCBN 刀具用

2、复合片、石油/天然气钻探用PCD复合片和煤田/矿山开采用PCD复合片。复合超硬材料制品包括聚晶金刚石复合片（PDC）截齿、聚晶金刚石复合片（PDC）潜孔钻头、聚晶金刚石/聚晶立方氮化硼刀具、高品级PCD拉丝模等。公司是复合超硬材料行业首家上市公司，河南省创新型企业、高新技术企业，致力于推动和引导复合超硬材料进口替代和硬质合金替代，旨在做复合超硬材料的“领航者”和“开拓者”，将在依托上市公司平台做大做强复合超硬材料基础上，产业链向下游复合超硬材料制品行业逐步延伸，成为产业链完整、品种齐全、国际一流的复合超硬材料及制品供应商。（二）企业文化（二）企业文化 企业使命：聚焦新型工具材料及应用，创造性提

3、升工具效能，实现客户、员工、股东价值最大化。企业愿景：2 致力于成为超硬材料领域世界领先的国际化公司。企业价值观：客户导向、求实创新、诚实守信、合作共赢。（三）公司治理（三）公司治理（一）关于股东和股东大会 公司严格按照上市公司股东大会规则、公司章程、股东大会议事规则等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。（二）公司与控股股东 公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部

4、机构独立运作。（三）关于董事和董事会 公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和公司章程的要求。各位董事能够依据董事会议事规则、独立董事制度、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。（四）关于监事和监事会 公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 2 名，股东监事 1 名。监事会的人数及人员构成符合法律，法规的要求。各位监事能够按照监事会议事规则的要求，认真履行自己的职责，对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、（五）关于绩效评价与激励约束机制 公司建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公3 司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。（六）关于信息披露与透明度 公司严格按照有关法律法规以及信息披露制度等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（）为公司信息披露的指定网站，证券时报为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。（七）关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股

6、东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。二、社会责任履行情况二、社会责任履行情况（一）股东和债权人权益保护（一）股东和债权人权益保护 1、不断完善和提高公司治理水平。公司非常重视现代企业制度建设，上市以来持续健全完善各项制度，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部控制制度体系。公司持续深入开展治理活动，通过全面自查，及时发现公司治理过程中存在的问题，分析原因积极整改，不断完善法人治理结构，提升公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会规范运作，切实保障了全体股东和债权人的合法权益。2、加强信息披露管理，建立良好的投资者关系。公司严格按照公司法、证券法、深圳证券交易所创业