航天机电：上海航天汽车机电股份有限公司2021年度履行社会责任报告.PDF

1、1 上海航天汽车机电股份有限公司 2021 年度履行社会责任报告 一、报告一、报告编制编制说明说明 本报告是上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“航天机电”、“公司”或“我们”）根据关于中央企业履行社会责任的指导意见 上海市文明单位社会责任报告指导手册 公司履行社会责任的报告编制指引等规章文件，编制发布的2021年企业社会责任报告，是航天机电积极履行社会责任的重要体现。本报告组织范围涵盖航天机电及所属成员单位，与公司运营相关的数据披露时间截至2021年12月31日。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、二、公司二、公司简介简介（一）一）公司公司概况概况 公司成立于 1998 年 5 月，同年 6 月在沪市挂牌上市，是中国首家以“航天”命名的上市公司，报告期内主要业务涉及高端汽配和新能源光伏，拥有三家高新技术企业和三个国家级、省市级技术研发中心，是航天技术应用产业化的重要平台。公司全球统一 ESTRA（埃斯创）品牌主要从事汽车热系统业务，致力于开发和生产热交换器、发动机冷却模块、空调箱及其控制器、压缩机等产品，可为客户提供空调和动力总成冷却系统的集成解决方案。作为全球汽车热系统产品主要供应商之一，经过两次并购，公司已逐步形成了生产、研发、市场开拓、客户服务的协同体系，在全球拥有 13 家工厂，

3、4 个研发中心，2,000 余名员工，产业布局覆盖中国、韩国、东南亚、欧洲及美洲，主要客户包括宝马、大众、通用、上汽集团、斯特兰蒂斯、比亚迪等。公司是较早将航天太阳能电池技术转民用化的光伏企业，目前新能源光伏产业主要从事多晶铸锭、组件环节的技术研发、制造以及销售，并持有运营约2 350MW 的国内光伏电站和 4.8MW 的海外光伏电站，目前具有 700MW/年硅片、2.25GW/年组件的产能。（二二）年度年度业绩业绩 2021 年，面对芯片短缺、主要客户减产、原材料及上游产品价格持续高位运行和国际海运费用大幅上涨等不利因素影响，公司持续加强市场开拓，锤炼成本管控能力，优化管理流程，严控经营风险

4、，推动技术创新，提升发展质量。经过全体员工的共同努力，公司 2021 年实现营业收入 62.93 亿元，合并净利润5,257.95 万元，年末总资产 107.04 亿元，归属母公司所有者权益 54.06 亿元。（三三）企业企业文化文化 公司始终将企业文化建设作为提升企业核心竞争力的重要手段，培塑适应公司产业发展需要的企业文化体系，凝练全体员工共同遵守的价值观和行为准则。核心理念：用心创造未来 企业使命：致力于航天技术应用产业发展，为社会提供优质产品与服务 发展愿景：打造一个可持续发展、有社会责任感、给股东合理回报的一流上市公司 经营理念：诚信 创新 和谐（四四）发展发展战略战略“十四五”期间，

5、公司坚持国际化和创新驱动发展战略，稳健经营，持续优化产业结构，不断提升公司经营发展质量。汽车热系统产业方面，进一步完善全球产能布局，发挥全球协同效应，提升资源全球配置效率。巩固并持续开发国际化重点客户，加强热系统各区域客户开拓，大力推进新能源市场订单获取。积极推进产品技术创新，持续提升研发能力和产品竞争力。光伏产业方面，通过引入战略投资者，调整优化产业结构，持续推进技术升级改造和扩产。全面提升销售能力，以优质可靠的产品、全方位的服务，持续打造航天光伏品牌形象。三、三、公司公司治理治理（一）一）治理治理情况情况 公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则及国资监管相关3 要求，不断完善公司治理结构

6、。报告期内，顺利完成第八届董事会、监事会换届选举，确定了新一届董事会战略委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会组成人选，修订了公司章程股东大会议事规则监事会议事规则总经理工作规则等规章制度。在日常治理中，公司股东大会、董事会、监事会、党委会和管理层各司其职：董事会及下设的各专门委员会按照实施细则对重大事项决策进行指导把关，监事会对关联交易、内部控制进行监督，管理层根据总经理工作规则等履行相应的职权，党委对“三重一大”决策事项进行前置研究，构建了权责明确、相互制衡的治理结构。报告期内，共计召开董事会 14 次，股东大会 7 次，监事会 7 次。三会的召开及召集