雏鹰农牧：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 河南雏鹰农牧股份有限公司河南雏鹰农牧股份有限公司 HENAN CHUYING AGRO-PASTORAL CO.,LTD（注册地址：新郑市薛店镇）首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书招股说明书摘要摘要 保荐人保荐人（主承销商主承销商）（注册地址：苏州工业园区翠园路 181 号）河南雏鹰农牧股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明

2、书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。河南雏鹰农牧股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 第一节第一节 重大事项提重大事项提示示 一一、

3、股东股东、董事董事、监事监事、高级管理人员关于自愿锁股的承诺高级管理人员关于自愿锁股的承诺 本次发行前公司总股本为 10,000 万股，本次拟发行 3,350 万股流通股，发行后总股本为 13,350 万股，全部为流通股。公司实际控制人侯建芳及其家族成员侯五群、候斌、侯建业、侯杰承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次公开发行股票前其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司其他 42 名股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次公开发行股票前其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。持有公司股份的董事、监事、高级管理人员侯建

4、芳、侯五群、候斌、郭林生、李花及公司员工侯建业、侯杰承诺：依法及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况；在任职期间，每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过其所持有公司股票总数的 50%。温燕如作为公司董事兼常务副总经理李花的亲属承诺：依法及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况；在李花任职期间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；李花离职后半年内，本人不转让所持有的公司股份；在李花申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所

5、挂牌交易出售公司股票数量不超过本人所持有公司股票总数的 50%。二二、滚存利润的分配安排滚存利润的分配安排 截至 2010 年 6 月 30 日，公司未分配利润 84,286,477.55 元，根据公司 2009年第四次临时股东大会决议，如果公司首次公开发行股票成功，上述未分配利润，以及 2010 年 7 月 1 日至本次股票发行前产生的可供分配利润全部由发行后新老河南雏鹰农牧股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 股东按持股比例共同享有。三三、风险因素风险因素 公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：（一一）疫情疫情风险风险 疫情，作为不可预测的突发事件，是影响畜禽业的最大风险。疫

6、情风险是导致国内生猪行业规模化程度较低的最主要因素。疫情的发生和传播可能为公司养殖带来一定影响，同时还可能对居民消费心理带来影响而导致公司产品滞销。因此，公司作为大型畜禽养殖企业存在较大的疫情风险。（二二）市场风险市场风险 公司畜禽产品毛利率主要由畜禽产品销售价格及饲料成本决定。畜禽产品和饲料原料均具有农产品属性，其市场价格呈周期性波动，但二者短期内波动趋势及幅度的不同，导致公司产品毛利率波动幅度较大。2007 年、2008 年、2009年、2010 年 16 月，公司畜禽产品综合毛利率分别为 23.66%、26.15%、22.51%、19.46%，其中生猪产品毛利率分别为 24.15%、31