闽发铝业：2012年度社会责任报告.PDF

1、福建省闽发铝业股份有限公司 2012 年度社会责任报告 闽发铝业 股票代码：002578 闽发铝业 股票代码：002578 福建省闽发铝业股份有限公司 2012年度社会责任报告 福建省闽发铝业股份有限公司 2012年度社会责任报告 中国南安 中国南安 二一三年四月 福建省闽发铝业股份有限公司 2012 年度社会责任报告 第 1 页 共 4 页 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）作为一家上市的社会公众公司，在努力发展公司业务、做大做强的同时，积极承担社会责任。公司通过规范的运作保护了股东和债权人利益；通过创建良好的工作环境、提供良好的福利待遇和晋升空间保护职工权益；通过提供优质服务、

2、遵守商业道德、诚实经营保护公司供应商、客户权益；通过倡导环保、节能减排等实现了环境保护；通过帮助困难职工、社会捐赠等方式参与社会公益事业。在实现了企业经济利益同时，切实履行了对股东、客户、员工、供应商、自然资源、环境等利益相关者的社会责任。公司根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、中国证券监督管理委员会福建证监局（以下简称“福建证监局”）福建上市公司、证券期货经营机构、证券期货服务机构社会责任指引及公司社会责任制度等有关法律法规、规范性文件的要求的规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制了2012年度社会责任报告。一、公司的行为准则及社会责任观 一、公司的行为准则及社会责任观

3、 1、企业的使命宣言：美化人类的居住环境，提升人类的生活品位。2、企业的愿景：成为一家现代化的铝加工行业引领者，提供业内领先的高端铝型材产品和服务，塑造中国名牌。3、核心价值观：“人本、诚信、品质、创新”。4、企业的经营理念和行为准则：认同公司、认同事业、认同同事、认同自我、认同同行。二、公司积极履行社会责任实践 1、股东、债权人权益保护 二、公司积极履行社会责任实践 1、股东、债权人权益保护 （1）股东权益保护 公司建立并不断完善和健全法人治理结构，严格按照三会议事规则运作，明确股东大会为公司最高权力机构并保证所有股东同股同权，能平等享受其合法权益。公司临时股东大会会议召开提前十五天发布会议

4、通知，年度股东大会召开提前二十天发布会议通知；在公司股东大会对重要事项进行表决时，公司提供网络投票平台。会议召开过程中给所有股东创造了宽松的环境，使每位股东尤其是中小股东享受发言权和提问权，保证股东能充分行使表决权。公司制定并实施了信息披露管理制度、投资者关系管理制度，通过报纸和网络公告、电话咨询、公司网站、投资者管理信箱和网上交流会等多种方式积极与投资者交流，公司还增设了一条投资者咨询专线，便于投资者与公司联系沟通。报告期内，公司共发布了公告 30 项。为了更好地加强投资者关系管理工作，让投资者更好地了解公司的发展情况，公司开通了投资者关系互动平台，方便广大投资者与公司更好地沟通和交流。互动

5、平台网址：http:/ 年 5 月 25 日，公司参加了福建证监局与深圳证券信息有限公司联合举办的“福建辖区上市公司 2011 年度福建省闽发铝业股份有限公司 2012 年度社会责任报告 第 2 页 共 4 页 网上集体业绩说明会暨投资者集体接待日”活动，通过投资者互动平台作 2011 年报业绩说明，与投资者即时互动交流。报告期内，公司共接受了两次机构调研，其中一次为基金及证券公司的联合调研，公司保证所有股东及投资者有平等的机会获得信息，确保了公司股东的知情权和参与权。公司在致力于保护股东合法权益的同时，坚持着回报股东的原则，平衡现金分红和公司发展所需资金的关系，制定合理的利润分配政策，积极回

6、报广大股东。2012 年上半年，公司严格按照中国证监会关于修改上市公司现金分红若干规定的决定及关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知以及公司章程等有关文件、制度的规定和要求，对现金分红政策进行了进一步的细化，并制定了 未来三年分红回报规划（2012-2014），决策程序透明，也符合相关要求的规定。未来三年分红回报规划（2012-2014）符合公司章程的规定。公司 2011 年度股东大会通过了 公司2011年度利润分配预案，拟以 2011 年12月31日的总股本 171,800,000股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元(含税)。共计分配股利42,950,000 元