临时公告-快达农化：关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的公告.PDF

1、公告编号：2023-044 证券代码：870536 证券简称：快达农化 主办券商：东吴证券 江苏快达农化股份有限公司江苏快达农化股份有限公司 关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的公告购承诺事项及相应约束措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。江苏快达农化股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，经与公司聘请的券商

2、等中介机构协商，并经公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员确认，公司本次发行申请文件若因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施如下：一、公司承诺 1、招股说明书 所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且公司对 招股说明书 所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。2、若证券监督管理部门、北交所或其他有权部门认定招股说明书所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，则公司承诺将按如下方式依法回购公司本次公开发行的全部新股：（1）证券主管部门、北交所或司法机

3、关认定公司招股说明书存在前述违法违规情形之日起的10个交易日内，公司应就回购计划进行公告，包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，公司回购股份应经公司股东大会批准。股份回购义务触发之日起6个月内完成回购，回购价格为证券主管部门、北交所或司法机关认定公司招股说明书存在前述违法违规情形之日（含该日）之前20日公司股票二级市公告编号：2023-044 场的平均价格，且不低于发行价（若在此期间未发生交易，以发行价购回）；期间公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，回购底价相应进行调整。（2）公司招股说明书若有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏之情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的

4、，公司将依法赔偿投资者损失。如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。（3）公司若未能履行上述承诺，则公司将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；同时，若因公司未履行上述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的，公司将自愿按照相应的赔偿金额冻结自有资金，以为公司需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。二、公司控股股东利尔化学股份有限公司（以下简称“利尔化学”）承诺 1、招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且利尔化学对招股说明书所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。2、若证券监督

5、管理部门、北交所或其他有权部门认定招股说明书所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则利尔化学将依法购回已转让的原限售股份（如有）：（1）证券主管部门、北交所或司法机关认定公司招股说明书存在前述违法违规情形之日起的10个交易日内，利尔化学向公司提供包括购回股份数量、价格区间、完成时间等购回计划并由公司进行公告。（2）利尔化学应在证券主管部门、北交所或司法机关认定公司招股说明书存在前述违法违规情形之日起6个月内（以下简称窗口期）完成购回。对于公司股东已转让的限售股份，购回价格为证券主管部门或司法机关认定公司招股

6、说明书存在前述违法违规情形之日（含该日）之前20日公司股票二级市场的平均价格，且不低于发行价（若在此期间未发生交易，以发行价购回）；期间公司如有派息、送公告编号：2023-044 股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，购回底价相应进行调整。除非交易对方在窗口期内不接受要约，否则利尔化学将购回已转让全部限售股份。（3）利尔化学作为公司的控股股东，将督促公司依法回购向不特定合格投资者公开发行的全部新股。（4）公司招股说明书若有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏之情形，致使投资者