中闽能源：2019年度社会责任报告.PDF

1、 中闽能源中闽能源股份有限公司股份有限公司 2012019 9 年度社会责任报告年度社会责任报告 中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度社会责任报告是根据上海证券交易所公司履行社会责任的报告编制指引、福建证监局福建上市公司、证券期货经营机构、证券期货服务机构社会责任指引等有关规定，结合公司 2019年度在履行社会责任方面的具体情况编制而成。报告时间涵盖 2019 年 1 月 1 日至2019 年 12 月 31 日。本报告系统地阐述了公司在股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户及消费者权益保护、环境保护及社会公益事业方面所履行社会责任的实践及绩效。一、公司基本情况一、

2、公司基本情况 公司为 1998 年改制上市的国有控股公司，于 1998 年 6 月 2 日在上海证券交易所挂牌上市，证券简称“福建南纸”，证券代码“600163”。2015 年 5 月公司完成了重大资产重组，公司主营业务由造纸变更为电力生产与销售，2015 年 12月公司名称由“福建省南纸股份有限公司”变更为“中闽能源股份有限公司”，公司证券简称为“中闽能源”，证券代码“600163”。公司属电力行业，公司的经营范围包括风力发电；对能源业的投资；电力生产；电气安装；工程咨询；建筑材料、机电设备销售；机械设备租赁。截止 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 999,465,230 股，

3、公司总资产 45.07亿元，净资产 21.04 亿元。公司并网装机容量为 46.89 万千瓦，其中：风电装机 44.89 万千瓦，光伏装机 2 万千瓦。2019 年度公司下属各项目累计完成上网电量 113,474.95 万千瓦时，比去年同期 104,054.29 万千瓦时增长 9.05%。2019年度，公司实现营业收入 58,075.13 万元，比上年同期增长 10.81%；实现利润总额 21,018.96 万元，比上年同期增长 16.22%；实现净利润 16,121.88 万元，比上年同期增长 11.42%；实现归属于母公司所有者的净利润 15,052.20 万元，比上年同期增长 15.47

4、%。1 截止到 2019 年 12 月 31 日，公司主要股东情况如下：股东名称 持股数（股）占总股本的比例（%）福建省投资开发集团有限责任公司 471,713,026 47.20 海峡产业投资基金（福建）有限合伙企业 25,763,163 2.58 福建华兴创业投资有限公司 25,602,143 2.56 福建省水利投资开发集团有限公司 16,991,027 1.70 福建省铁路投资有限责任公司 16,101,977 1.61 福建华兴新兴创业投资有限公司 12,881,581 1.29 福建省招标采购集团有限公司 10,849,001 1.09 孙贞兰 9,038,000 0.90 福建省

5、冶金工业设计院有限公司 6,545,618 0.65 陈爱群 4,540,200 0.45 二、股东和债权人权益保护二、股东和债权人权益保护 （一）（一）修订公司章程，完善公司治理修订公司章程，完善公司治理 2019 年，公司根据新修订的公司法、上市公司治理准则以及上市公司章程指引，先后两次对公司章程进行修订，进一步完善公司治理，规范公司运作，保护投资者合法权益。公司严格按照公司章程建立由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理体系，公司权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、规范运作，保障了董事会对重大事项的决策权和监事会的监督权得到有效实施，确

6、保了经营班子经营管理工作的顺利开展。2019 年度，公司共召开 3 次股东大会、13 次董事会和 10 次监事会，对相关重大事项，独立董事均发表了独立意见；股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，并对与中小股东利益相关的事项采用单独计票，切实保障中小股东行使表决权。（二）（二）规范规范履行信息披露义务，履行信息披露义务，做好做好投资者关系管理工作投资者关系管理工作 公司董事会和管理层高度重视信息披露工作，公司始终将信息披露管理工作视为上市公司一项十分重要的基础工作和应当切实履行的义务。公司严格按照信息披露相关规定和要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，信息披露保持持续性和一致性，公平