三柏硕：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 青岛三柏硕健康科技股份有限公司青岛三柏硕健康科技股份有限公司 Sportsoul Co.,Ltd.（住所：住所：山东省青岛市城阳区荣海二路山东省青岛市城阳区荣海二路 3 号号）首次公开发行股票招股首次公开发行股票招股说明说明书书摘要摘要 保荐机构保荐机构（主承销商主承销商）（北京市朝阳区安立路北京市朝阳区安立路 66 号号 4 号楼号楼）青岛三柏硕健康科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明

2、书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的

3、收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。青岛三柏硕健康科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 2 第一节 重大事项提示 一、关于股份锁定期及减持意向的承诺（一）控股股东股份锁定期及减持意向承诺 公司控股股东青岛海硕健康产业发展有限公司承诺：“1、自三柏硕股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的三柏硕公开发行股票并上市前已发行的股份，也不由三柏硕回购该部分股份。2、本公司在发行人上市前直接或间接持有的发行人股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监

4、会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于首次公开发行价格。3、三柏硕股票上市后 6 个月内，如三柏硕股票连续 20 个交易日的收盘价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于首次公开发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）低于首次公开发行价格，本公司持有三柏硕股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。4、因三柏硕进行权益分派等导致本公司直接或间接持有三柏硕的股份发生变化的

5、，本公司仍应当遵守上述承诺。5、若法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所等监管机构关于股份锁定另有规定的，则本公司承诺遵守法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定。本承诺出具后，如相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所对本公司直接或者间接持有的三柏硕股份的转让、减持另有要求的，本公司承诺将按照最新规定或要求执行。青岛三柏硕健康科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 3 6、上述承诺为本公司的真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本公司将依法承担以下责任：（1）本公司将在发行人股东大会及中国证监

6、会指定报刊上就未履行股份锁定期承诺向发行人股东和社会公众投资者公开道歉；（2）本公司如擅自减持三柏硕股份的，违规减持股份所得归三柏硕所有，如未将违规减持所得上交三柏硕，则三柏硕有权在应付本公司现金分红时扣留与本公司应上交三柏硕的违规减持所得金额相等的现金分红；若扣留的现金分红不足以弥补违规减持所得的，三柏硕可以变卖本公司直接或间接持有的其余可出售股份，并以出售所得补足亏损。”（二）实际控制人股份锁定期及减持意向承诺 公司实际控制人朱希龙承诺：“1、自三柏硕股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的三柏硕公开发行股票并上市前已发行的股份，也不由三柏硕回购该部分股份。