横店东磁：2010年度社会责任报告.PDF

1、 横店集团东磁股份有限公司横店集团东磁股份有限公司 20102010 年度社会责任报告年度社会责任报告 作为一种组织形态，现代企业本身的历史并不久，对现代企业的认识，仍在迅速的变化发展中，尽管企业社会责任的概念已经蔚为潮流，但企业社会责任的履行、可持续发展的实践，仍是一个全新的领域。横店集团东磁股份有限公司(以下简称：公司)以落实科学发展观为指导，以构建和谐社会，推进经济社会可持续发展为己任，倡导上市公司积极承担社会责任，积极维护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。具体表现在如下方面：一、股东和债

2、权人权益保护方面一、股东和债权人权益保护方面 根据公司法、证券法等法律法规要求，公司建立了较为完善的法人治理结构、权力机构、决策机构、监督机构，与经营之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，保障了所有股东享有法律、法规、规章规定的各项合法权益，保障债权人的利益。1 1、股东权益保护方面股东权益保护方面 （1 1）股东大会召集、召开等程序符合法律规定）股东大会召集、召开等程序符合法律规定 公司根据上市公司股东大会议事规则的要求制定了公司的股东大会议事规则，股东大会依据公司法、公司章程、股东大会议事规则规定的范围内行使职权，股东大会的召集、

3、提案与通知、召开、表决和决议等均符合法律规定，保障了股东大会召开的合法性、规范性，并开设网络投票平台，平等对待所有股东，保障股东能够充分行使自己的权利。2010 年度公司共召开了四次股东大会：2009 年度股东大会、2010 年第一次临时股东大会、2010 年第二次临时股东大会、2010 年第三次临时股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合公司法、公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。北京中咨律师事务所郭晓雷律师见证了历次股东大会并出具了见证意见，共审议了 2009 年年度报告及其摘要、2009 年度利润分配的预案等 17 项议案。（2 2）注重股东收益回报）注重股东收益回报 公司实施了较为

4、稳定、合理的利润分配政策，多次实施现金分红和股本转增等利润分配方案。根据 2010 年 3 月 31 日召开的 2009 年度股东大会通过的决议，经浙江天健会计师事务所审计，本公司 2009 年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 162,337,432.51元。按母公司会计报表净利润 172,091,945.78 元的 10%提取法定盈余公积金 17,209,194.58元。加上合并会计报表年初未分配利润 464,524,511.49 元，再减去根据 2009 年 4 月 21 日公司 2008 年度股东大会通过的 2008 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股利 0.5 元，分配普

5、通股股利 20,545,000.00 元。本公司 2009 年度合并会计报表未分配利润为589,107,749.42 元。出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，本次股利分配拟以 2009 年末总股本 41,090 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 0.70 元（含税），共计分配股利 28,763,000.00 元。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为560,344,749.42 元结转以后年度分配。公司董事会于 2010 年 5 月 13 日实施了利润分配。（3）认真履行信息披露义务、做好投资者关系管理工作）认真履行信息披露义务、做好投资者关系管理工作 按照公司信息披露管

6、理制度的规定，董秘办负责投资者关系管理和日常信息披露工作，接待股东的来访和咨询。2010 年公司根据信息披露管理制度，并在公司各部门的信息披露责任人的帮助下。董秘办及时、全面、完整、准确地完成全年的信息公告披露，未出现失误。在规范信息披露制度的同时，也加强了董事、监事及高级管理人员的培训与学习，提升其信息披露意识。期间派出独立董事进行后续培训，公司专门安排人员对各管理部和事业部每个月的内部重大信息进行收集、整合、分析，查看是否有触及公司需做临时公告事项。公司投资者关系管理配备人员充足、专业素质较强，确保投资者关系管理工作的顺利开展。在 2010 年的投资者管理活动中，公司共接待了近 22 批次