方正科技：2016年度社会责任报告.PDF

1、 1 方正科技集团股份有限公司方正科技集团股份有限公司 2016 年度年度社会责任报告社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。关于本报告关于本报告 本报告是公司连续第九年向社会发布社会责任报告，此前的一份社会责任报告发布于 2016 年 4 月；报告时间范围：2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日，报告数据以 2016 年为主，但是部分数据适度向前延伸，超出上述范围；披露的数据如与 2016 年年度报告有出入，以年报为准；公司名称说明：为了便于表述和方便您的阅读，“方正科技集团股

2、份有限公司”在本报告内也以“方正科技”、“公司”或“我们”表示；参照标准：上海证券交易所社会责任报告指引。公司概况公司概况 方正科技集团股份有限公司，是北大方正信息产业集团旗下的内地上市企业，也是国内最有影响力的高科技上市企业之一。1998 年 5 月 11 日，以北大方正为 2 代表的北京大学所属企业公告通过二级市场购买公司股票，入主延中实业董事会，成功实现了由“延中实业”向“方正科技”的转变。方正科技目前致力于成为“智慧城市的真实贡献者”，紧密围绕智慧城市建设和运营，利用云计算、大数据分析等前沿技术，为智慧城市建设提供从顶层设计到垂直行业软硬件解决方案，业务涵盖 PCB 元器件高速宽带接入

3、多垂直行业解决方案，覆盖智慧城市信息化建设各层次。方正科技已成为国内首屈一指的集 PCB 产品研发、生产、制造和销售的龙头企业。公司 PCB 产品客户主要集中在通信设备、通讯终端、IT 产品、工业医疗、汽车电子、消费电子等领域。宽带接入方面，方正科技为各类机构、社区提供宽带接入及众多增值服务。作为首批获得宽带驻地网试验许可证、国家工信部增值电信业务许可证以及文化部网络文化经营许可证的宽带接入商，方正科技的宽带业务已在全国众多城市建立了分支机构，辐射范围不断扩大。同时，方正科技积极打造智能家居及智能社区，将物联网融入生活，构建智慧社区生活圈。基于庞大的用户数量及国内领先的技术水平，方正科技还致力

4、于为众多行业提供全面、快捷、现代化、信息化的解决方案。交通、公安、金融、教育，我们致力于为城市发展的每一个领域提供垂直行业解决方案，打造城市级公共信息平台，为衣食住行的每一个方面服务，为创建更加便利、和谐的生活环境而努力。方正科技未来将不断整合和拓展智慧城市信息化领域的解决方案，实现对智慧城市信息化建设的完整布局，成为智慧城市软硬件解决方案的综合服务商。公司治理公司治理 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定要求，不断规范公司运作，建立现 3 代企业制度，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。2016 年，公

5、司持续完善法人治理结构，完成董事会和监事会换届选举，充分发挥独立董事作用，切实保护中小投资者的合法权益。2016 年公司召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次，召开董事会 9 次，召开监事会 5次，董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会在日常工作中起到了重要的作用。公司与控股股东北大方正信息产业集团有限公司之间已实现了业务、资产、人员、财务、机构方面的分开，具有独立完整的业务、资产、人员、财务、机构以及生产经营能力。公司建立了规范的内部控制制度及管理办法体系，覆盖了公司的采购、生产、销售、服务和内部管理等所有重大方面；公司内部控制制度在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。股东权

6、益保护股东权益保护 公司的前身“延中实业”诞生伊始就是一个纯粹靠向社会集资方式创立的股份公司，是“三无”板块之一，公司的特点就是股权一直全流通。虽然经历过几次股权变动和控股股东更替，但由于公司一直以来全流通的股权结构，相比一般上市公司，公司更注重投资者关系、更注重股东权益保护。公司严格按照法律法规执行，始终坚持信息披露工作真实、准确、完整、及 时、公平原则，确保信息披露的公开透明，提高信息披露质量，为投资者进行价值投资提供依据。2016 年，公司共披露定期报告 4 份、临时公告 46 份，均按照信息披露要求执行。公司注重向股东提供分红派现的回报。2015 年度利润分配方案经 2016 年 5月