海欣食品：2015年度社会责任报告.PDF

1、海欣食品股份有限公司 2015 年度社会责任报告 海欣食品股份有限公司 2015 年度社会责任报告 一、概述 一、概述 海欣食品股份有限公司（以下简称“海欣食品”或“公司”）是一家专业从事速冻及常温鱼肉制品和速冻肉制品研发、生产和销售的农业产业化国家重点龙头企业，亦是速冻鱼肉制品行业内首家上市公司。多年来，公司在“创造健康美食，倡导优质生活”的经营理念和“精益求精”的企业文化指引下，积极倡导“诚信、责任、卓越、创新、贡献”企业精神，坚持践行“客户满意、员工满意、股东满意，做有社会责任感的企业”，着力打造中高端鱼肉制品第一品牌。在过去的一年里，公司遵循科学发展观，不断完善公司治理结构，提升公司治

2、理水平，深入开展节能减排工作，承担环境保护责任，以“可持续发展战略”为指导，以构建和谐社会，推进经济社 会可持续发展为己任，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户及债权人等利益相关者，积极参与环境保护，支持社会公益和慈善事业以促进公司与人、社会、自然的和谐发展。本报告的编写主要依据为 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项的规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制，客观、真实地反映2015年度公司在生产经营过程中履行社会责任的情况，以此接受社会的监督。二、社会责任

3、履行情况（一）股东和债权人权益保护 二、社会责任履行情况（一）股东和债权人权益保护 1、规范运作完善法人治理结构 公司自上市以来，严格按照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等法律、法规、规范性文件的规定，规范运作，不断完善公司的法人治理结构，确立了以股东大会为最高权力机构、董事会为执行机构、监事会为监督机构的法人治理体系。同时公司针对募集资金使用、对外投资、对外担保、关联交易等涉及全体股东利益的事项制定了募集资金管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、重大投资决策经营管理制度等相关制度，明确审批流程和权限。2、股东大

4、会 股东大会作为公司的重要活动，是股东行使权力的集中体现。公司尽量合理安排每次股东大会的召开时间，严格按照规定要求做好会议通知，并在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（）上发布股东会通知，确保投资者能够及时、准确的获取信息。股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，拓宽了中小股东的参会渠道，使得更多的股东能够参与公司决策，保障了中小股东的知情权、建议权和表决权，在审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决进行单独计票，单独计票结果及时公开披露。2015年度，公司两次股东大会的召集、召开均符合公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定，并有

5、律师进行现场见证，出具法律意见书。3、投资者关系管理 公司注重与投资者沟通交流，制定了投资者关系管理制度，开通了投资者电话专线，认真答复各种咨询。公司还通过深交所互动易、接待投资者来访等方式，加强与投资者进行及时沟通。公司严格按照有关法律法规及公司制定的 信息披露管理制度的要求，客观、真实、准确、完整、及时地披露有关信息，在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（）进行信息披露，确保所有股东有平等的机会获得信息。4、利润分配情况 公司积极构建与股东的和谐关系，在保证公司持续健康发展前提下，坚持相对稳定的利润分配政策和分红方案积极回报股东。公司按照中国证监会关于修改上市公司现金分

6、红若干规定的决定及关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知等规定，于公司章程第189条中明确了公司利润分配政策及具体工作安排。公司实施积极、连续、稳定的股利分配政策，利润分配应当重视投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。过去三年公司利润分配情况如下：分红年度 现金分红金额（含税）（元）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润（元）占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2014年度 14,140,000.00 18,393,285.86 76.88%2013年度 14,140,000.00 33,753,902.77