广陆数测：2009年度社会责任报告.PDF

1、广陆数测 2009 年度社会责任报告 0 桂林广陆数字测控股份有限公司 桂林广陆数字测控股份有限公司 Guilin Guanglu Measuring Instrument Co.,Ltd.二九年度社会责任报告二九年度社会责任报告 2010 年年 4 月月广陆数测 2009 年度社会责任报告 1 前言前言 桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）成立于 1989 年，从一个小型企业发展成现在的上市公司。公司作为一家拥有在数显量具行业 20 年的老企业，其产量、销售量、出口量均占国内同行业的领先地位。公司自上市以来，通过不断深化对企业社会责任内涵的认识，坚持“诚信为本，科技立业”经营理念

2、，坚持“为股东创造利润，为员工创造机会，为客户创造价值，为社会创造财富”的核心价值理念，且将企业社会责任融入公司的发展战略之中。坚持经济效益和社会效益的统一，努力贯穿于经营管理的各个环节。随着经济的发展、社会的进步，企业的社会责任越来越被人们所关注，已经成为衡量企业优劣的重要标准之一。2009 年，由美国次贷风暴掀起的全球金融海啸成为全世界共同面对的一项重大危机，公司在严峻的形势下，一如既往地注重企业社会价值的实现，创建和谐企业。公司在追求企业经济效益和保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，不断完善法人治理结构，规范公司运作，健全内控制度，严格按照中国证监会相关要求，认真履行企业

3、职责，保护股东和债权人的权益；严格遵守劳动法和公司章程，依法保护职工合法权益，积极开展各类关爱活动，倾听职工心声，解决员工后顾之忧，提升员工凝聚力；坚持“合作、共赢”的供方管理理念，加强供方合作，促进共同提升发展；建立客户管理系统和质量监督管理体系，公司加强安全生产、环境保护和节能减排工作；公司在自身发展壮大的同时，还积极参与、捐助社会公益及其慈善事业，促进公司与社会、社区、自然的协调、和谐发展。希望此报告能成为我公司与社会各界交流、沟通的桥梁，成为投资者、员工、消费者等多方对公司了解、认知的平台，能够起到社会监督作用，使公司在社会责任方面做得更好。一、股东及债权人的权益保护一、股东及债权人的

4、权益保护 作为上市公司，保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司一直遵循简单、透明、规范、责任的企业价值观，积极探索和不断完善公司治理，致力于与投资者建立长期信任与共赢关系。（一）保障股东知情权、参与权及分红权的实现。公司自设立以来，股东大会、董事会、监事会“三会”运作不断完善。公司独立董事独立公正地履行职责，对公司相关审议事项进行独立判断，不断推进董广陆数测 2009 年度社会责任报告 2 事会各专门委员会的工作，有力地促进了独立董事的作用发挥。公司的内部控制制度基本完善，制定并实施了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则 等

5、一系列内控制度，明确了股东大会、董事会、监事会的召集、召开和议事决策程序；对关联交易、对外担保、募集资金管理等事项进行了明确的规定，从制度层面保障全体股东的权益。股东大会作为公司的重要活动，是股东行使权利的集中体现。针对有关公司重大事项，公司严格按照国家有关法律、法规、规章、深圳证券交易所业务规则以及公司信息披露制度的规定履行信息披露义务，确保信息披露的公平性、真实性、准确性、及时性和完整性，保护投资者的合法权益，保证了投资者对公司重大事项和经营情况的知情权，确保股东充分行使权利。除常规的投资者关系热线电话、电子邮箱、投资者接待等方式之外，公司还以电话会议、网络会议等沟通方式，开展多种形式的投

6、资者关系管理活动。公司严格按照公司法、证券法 等相关法规，制定公司利润分配方案，公司在自身取得成长与发展的同时，回馈股东和社会是公司经营发展的重要职责，高度重视和积极回报股东，自 2007 年上市三年来，公司累计分红超过 3 千万，累计现金红利超过近三年年均净利润的 30%。2009 年度公司根据实际情况，积极回报股东，以 2009 年末的总股本 85,398,288 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派现金股利人民币 1 元（含税）。（该预案尚待公司 2009 年度股东大会审议通过后实施）。（二）保障债权人合法权益 公司在注重对股东权益保护的同时，还高度重视对债权人合法权益的保护，