乐通股份：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、珠海市乐通化工股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1 珠海市乐通化工股份有限公司珠海市乐通化工股份有限公司 Letong Chemical Co.,LTD.Letong Chemical Co.,LTD.广东省珠海市金鼎官塘乐通工业园广东省珠海市金鼎官塘乐通工业园 首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书招股说明书摘要摘要 保荐人保荐人（主承销商主承销商）上海市静安区新闸路上海市静安区新闸路 15081508 号号 珠海市乐通化工股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括 招 股 说 明 书 全 文

2、 的 各 部 分 内 容。招 股 说 明 书 全 文 同 时 刊 载 于http:/。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发

3、行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。珠海市乐通化工股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 重大事项提示重大事项提示 一一、股东关于股份锁定的承诺股东关于股份锁定的承诺 股东名称股东名称 持股持股 （万股万股）发行前发行前 比例比例 发 行 后发 行 后比例比例 发行上市后的发行上市后的承诺锁定期承诺锁定期 珠海智明 3,200 42.67%32.00%刘明、李华、冯发兴、李高文、黄耀泉、黄秋英、廖新强、赖芳芳、张瑞云、甘碧云 1,306 17.41%13.06%小计 4,506 60.08%45.06%36 个月 何喜森、马苑文、谢丽红、

4、马苑梅、贝俊岳、陈华誉、张戈林、陆胖娟、陆文琴、张丽臣、黎燕芳 2,994 39.92%29.94%12 个月 合计 7,500 100.00%75.00%刘明、李华、何喜森 上述承诺锁定期期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。二二、滚存利润分配方案滚存利润分配方案 根据本公司2008年第一次临时股东大会决议，本次发行前未分配利润（滚存利润）由新老股东共享，截止2009年6月末，本公司未分配利润（母公司报表数据）为5,730.29万元。三三、税收优惠政策变动对本公司业绩的影响税收优惠政策变动对本公司业绩的影响 本公司

5、为注册于广东省珠海经济特区的高新技术企业，于2007年6月由中外合资企业变更为内资企业，此次公司性质变更前，经珠海市地方税务局万山分局珠地税万函2005106号批复及珠海市对外贸易经济合作局确认，本公司从2006年-2007年6月按10%税率缴纳企业所得税，公司变更为内资企业后，2007年7-12月执行15%的所得税税率。此外，根据“关于公布广东省2008年第二批高新技术企业名单的通知”（粤科高字200941号），本公司2008年度-2010年度按15%税率征收企业所得税。2010年以后，本公司若未能持续符合高新技术企业评定条件，根据 关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知(国发200739号文

6、)规定，公司2011年起企业所得税税率将提高至24%，2012年及以后将提高至25%。子公司珠海乐通新材料科技有限公司为在珠海市斗门区注册的中外合资企珠海市乐通化工股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-4 业，根据珠海市斗门区国家税务局于2005年3月23日出具珠斗国税函20052号文件批复，2005年-2006年为享受生产型外商投资企业“两免三减半”企业所得税优惠政策的免征期，2007年-2009年为减半期，减半后的所得税税率为12.5%，本次募集资金投资项目实施后，珠海乐通新材料科技有限公司外资比例将降低到25%以下，企业所得税税率将提高至25%。未来几年，假定各年公司利润总额仍维持200