三钢闽光：2014年度社会责任报告.PDF

1、 1 福建三钢闽光股份有限公司福建三钢闽光股份有限公司 2014 年度社会责任报告 2014 年度社会责任报告 前 言 前 言 福建三钢闽光股份有限公司 2014 年度社会责任报告(以下简称“社会责任报告”或“报告”)是三钢闽光自 2007 年 1 月 26 日上市以来对公司社会责任履行情况进行说明的第八份报告，本报告将介绍 2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间内公司践行社会责任的情况。报告编制遵循深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、信息披露业务备忘录第 21 号定期报告披露相关事宜等相关文件进行编写，以公司 2014 年度工作为重点，结合公司在履行社会责任方面的具

2、体情况编制，客观、真实地反映 2014 年度公司在生产经营过程中履行社会责任的情况，以此接受社会的监督；也希望广大投资者尤其是中小投资者更好地了解公司，为公司的可持续发展出谋献策。第一章 公司简介 第一章 公司简介 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”、“我公司”）是福建省内唯一采用焦化-烧结高炉转炉连铸全连轧长流程的钢铁生产企业，具有独立完整的供应、生产、销售系统和面向市场自主经营的能力，已拥有年产 600 万吨钢规模的综合生产能力，是目前福建省最大的钢铁生产基地。公司主要从事钢铁系列产品的生产和销售，主要产品有“闽光”牌优质建材、金属制品材和板材三大系列。“闽光”商标是福建省著名商标

3、，公司产品多次获得国家“金杯奖”、“全国实施用户满意工程先进单位用户满意产品”、“冶金行业品质卓越产品”、“福建名牌产品”、“福建省用户满意产品”和“福建省优秀新产品”等荣誉称号，以及获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。2009 年 8 月“闽光”牌螺纹钢、线材获得上海期货交易所批准，注册成为上期所钢材交割品牌。同年 12 月公司经认定获得“高新技术企业证书”。公司产品质量稳定，品牌优势突出，销售网络健全，产品销售以福建省钢材 2 需求为依托，并辐射周边省份。公司立足区域市场，大力实施差异化战略，深入开展对标挖潜，不断提升发展质量，2014 年实现营业收入 180

4、.22 亿元，归属于母公司所有者的净利润 3,195.27 万元。第二章 股东和债权人权益保护（一）公司治理 第二章 股东和债权人权益保护（一）公司治理 2014 年，公司继续严格按照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的有关公司治理规范性文件的要求和深圳证券交易所、中国证监会福建监管局的有关意见，不断完善公司治理结构，诚信规范运作，建立健全了内部管理和控制制度，有效提高了公司的治理水平，确保股东大会、董事会、监事会的规范运作。公司董事会由 7 名董事组成。公司董事会的职权由股东大会授予，

5、负责制定公司的基本经营方针，决策公司重大事宜。管理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司日常经营管理工作。公司设有独立董事 3 名，董事会建立的审计、薪酬与考核、提名三个委员会的主任委员均由独立董事担任，独立董事在完善公司治理结构方面发挥了重要作用。公司监事会共有成员 5 名，其中职工监事 2 名。公司监事认真履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营、财务运作以及董事会和管理层履行职责的合法合规性进行监督，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高管的履职情况等进行有效监督并发表意见。1、补充、修订基本制度 2014 年，根据监管要求结合公司实际经营发展需要，修订了 公司

6、章程、独立董事制度、期货套期保值业务内部控制制度及三会议事规则，制订了独立董事现场工作制度、监事会现场工作制度，制度的修订与制订有利于进一步提升公司的治理水平，也有利于更好的落实公司各项社会责任。2、股东大会、董事会、监事会的召开情况 报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，4 次临时股东大会，审议通过了28 项议案；召开了 8 次董事会，审议通过了 54 项议案；召开 7 次监事会，审议通 3 过了 27 项议案，对公司董事、监事、高级管理人员的选聘、生产经营决策、制度的制订、控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司拟收购福建三金钢铁有限公司部分资产等事项做出了有效决议，关联董事或者关联股东