冠豪高新：2015年度社会责任报告.PDF

1、1 广东冠豪高新技术股份有限公司广东冠豪高新技术股份有限公司 20152015 年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二一六年三月十二日二一六年三月十二日 2 前言前言 根据上海证券交易所关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布的通知，并结合公司在 2015 年度履行社会责任的具体情况，广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公

2、司”）编制了本年度社会责任报告，客观、公正、真实地向社会公众披露公司在促进社会、环境、经济可持续发展等方面所履行的社会责任。本报告期间为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，已经公司于 2016 年3 月 12 日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过。一、公司概况一、公司概况（一）公司基本情况（一）公司基本情况 公司成立于 1993 年，是国内首家大规模生产热敏纸的专业公司和国内目前生产设备及工艺最先进的大型无碳复写纸、不干胶标签材料生产基地。公司于2003 年公开发行 A 股，在上海证券交易所挂牌上市。公司证券代码：600433，证券简称：冠豪高新。公司拥有“

3、冠豪”、“豪正”、“豪印”、“豪新”牌系列产品。公司的无碳复写纸广泛应用于税务、邮政、银行、商业等各行各业，自 1996 年至今由国家税务总局、中国印钞造币总公司选定为增值税专用发票专用无碳复写纸唯一供应产品，自 2000 年至今由国家邮政速递局选定为 EMS 特快专递专用无碳复写纸主要供应产品；热敏纸广泛用于票据、标签、传真、收银及 ATM 用纸，其中公司自主研发的三防特种热敏纸应用于中国体育彩票、中国福利彩票、民航登机卡及铁路列车票等高端产品；不干胶标签材料广泛应用于物流、医药、日化、食品、酒类等行业的可变信息标签、防伪标签及基础标签，质量达到国际先进水平。2015 年，公司总资产为 39

4、9,255.58 万元，归属于上市公司的净资产为243,414.81 万元，营业收入为 129,522.33 万元，归属于上市公司的净利润为3,676.15 万元。（二）公司理念（二）公司理念 主题理念主题理念：“品质展现价值”3 企业愿景：企业愿景：“做全球综合实力最强的特种纸企业”企业使命企业使命：“为员工提供平台，为社会创造价值”企业核心价值观企业核心价值观：“共赢共创”企业精神企业精神：“务实高效、开放创新”管理方针管理方针：“以人为本，科学发展；严谨高效，追求卓越；安全环保，持续改进”质量方针质量方针：“品质在细节，标准就是法”人才观：人才观：“以德为先、以绩为重、惟德才是举”二、二

5、、公司履行社会责任公司履行社会责任情况情况（一）（一）维护投资者合法权益维护投资者合法权益 1、完善公司治理制度 根据中国证监会最新修订颁布的上市公司章程指引、上市公司股东大会规则等规范性文件，对本公司公司章程、股东大会议事规则相关条款进行了修订，如对股东大会网络投票、中小投资者单独计票、征集股东投票权等进行了规范，为中小投资者行使股东权利提供便利。2、做好信息披露工作 公司严格按照法律法规执行，始终坚持信息披露工作真实、准确、完整、及时、公平原则，确保信息披露的公开透明，提高信息披露质量，给投资者一个真实的公司，为投资者进行价值投资提供依据。2015 年，公司共披露定期报告 4份、临时公告

6、56 份，均按照信息披露要求执行。2015 年，公司被上海证券交易所与中证指数有限公司纳入上证公司治理指数样本股。3、积极回报广大投资者 公司建立了稳定的利润分配政策，积极回报广大投资者，与投资者共同分享企业发展成果。2015 年，公司对章程关于现金分红的条款进行了修订，明确优先采取现金分红的利润分配政策。此外，根据中国证监会关于进一步落实上市4 公司现金分红有关事项的通知和上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红 及 公司章程 等相关文件规定，并结合公司实际情况，公司制定了 未来三年（2015-2017 年）股东回报规划，保证公司利润分配政策的持续性和稳定性。自 2003 年公司上市至 2