冠福家用：2011年度社会责任报告.PDF

1、-1-福建冠福现代家用股份有限公司 20201 11 1 年度社会责任报告 福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“冠福家用”或“公司”）始终遵循科学发展观，在保持公司与社会、股东、员工、客户、合作伙伴的和谐关系基础上，促进公司的快速发展，积极推动利益相关方社会责任的履行，积极投身环境保护和社会公益活动，较好地履行了公司的社会责任。报告期内，公司积极履行社会责任获得了政府及有关部门的认可，冠福家用荣获“福建省思想政治工作优秀企业”、“福建省和谐企业”；林文昌董事长当选为德化县政协副主席，荣获“福建省优秀企业家”、“泉州市十大经济人物”称号；林文智总经理荣获“泉州市具有创新力企业家”等荣誉称号。

2、本报告根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引的规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制，客观、真实地反映了 2011 年度公司在生产经营过程中履行社会责任的情况，以此接受社会的监督。也希望广大投资者更好地了解本公司，为公司的可持续发展出谋献策。一、一、股东和债权人权益保护股东和债权人权益保护 股东、债权人是企业生存的重要生命线，是保持企业永续发展的根源，公司经受住了世界严峻经济形势的考验，乘势发展，始终以保障股东权益为冠福家用的义务和职责。具体体现如下：1、不断改善和提高公司治理水平 公司非常重视企业内部控制制度建设，自上市以来，股东大会、董事会、监事会“三会”运作不断规范，制

3、度不断健全完善，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系。并自觉地持续深入开展治理活动，通过全面自查，及时发现公司治理过程中存在的问题，分析原因积极整改，以夯实公司治理基础，不断完善法人治理结构，从而提升公司治理水平，提高公司质量，切实保障全体股东和债权人的合法权益。2011 年，公司持续推进治理建设，进一步修订和完善了公司章程、公司财务管理制度、内幕信息知情人登记管理制度，为进一步强化董事会决策功能，充分发挥预算规划、协调、激励及监管的作用，公司成立了董事会预算委员会，并制订了董事会预算委员会工作细则。-2-2、股东大会召集、召开等程序符合法律规定 公司根据上市公司股东大会议事

4、规则的要求制定了公司的股东大会议事规则，股东大会在公司法、公司章程、股东大会议事规则规定的范围内行使职权，股东大会的召集、通知、召开、表决和决议等均符合法律规定，保障了股东大会召开的合法性、规范性，并开设网络投票平台，平等对待所有股东，保障所有股东均能够充分行使自己的权利。公司自上市至今，涉及 2 名以上的董事、监事选举时，均采用了累积投票制，能够确保所有股东、特别是中小股东充分行使自己的权利。3、采取积极的分红政策，确保股东投资回报 公司在经济效益稳步增长的同时，重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。公司将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确

5、处理公司的短期利益与长远利益的关系，制定相对稳定的利润分配政策和分红方案，积极回报股东。公司 2007 年、2008 年、2009 年、2010 年分别实施了“每 10 股派现金股利 1.00 元”的分红方案、以资本公积金“每 10 股转增 5 股”的方案、“每 10 股派现金股利 0.50 元”的分红方案、以资本公积金“每 10股转增 10 股”的方案，给予股东以实实在在的回报，保证股东之间、股东与公司之间关系的和谐。2011 年公司被福建省和谐企业创建工作领导小组授予“福建省和谐企业”荣誉称号。4、严格履行信息披露义务 根据中国证监会上市公司信息披露管理办法和深圳证券交易所股票上市规则的规

6、定，公司制订了信息披露管理制度，从制度的适用范围、信息披露组织机构及人员职责、信息披露的主要类别、重要信息披露标准及责任人等进行全程控制，形成了一套行之有效的信息披露制度体系，确保了信息披露的真实、准确、及时和完整。报告期内，公司严格履行了信息披露义务，做好信息披露工作，以利于公司股东和债权人及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况，公司不仅重视结果的披露，而且重视过程的披露，保证股东对公司重大事项和经营业绩的知情权。在信息披露过程中，公司没有发生过违反信息披露规定的情况。5、债权人权益保护 在追求股东利益最大化的同时，公司在保证财务状况稳定与公司资产、资金安-3-全的基础