三钢闽光：2015年度社会责任报告.PDF

1、 1 福建三钢闽光股份有限公司 2015 年度社会责任报告 第一章 综 述 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2001年12月26日经福建省人民政府批准登记成立。2007年1月，公司首次向社会公开发行股票，并于2007年1月26日在深圳证券交易所挂牌交易。公司地处福建省三明市，是采用焦化-烧结高炉转炉连铸全连轧长流程的钢铁生产企业，具有独立完整的供应、生产、销售系统和面向市场自主经营的能力，已拥有年产600万吨钢规模的综合生产能力，是福建省钢铁龙头企业，省内最大的钢铁生产基地，“闽光”牌螺纹钢、线材为上海期货交易所指定钢材交割品牌。公司始终坚持“绿色钢铁，服务海西”的企业使命，将社会责

2、任意识和观念贯穿于企业的发展战略、生产经营和管理的各个环节，在追求经济效益的同时，推动经济、环境和社会的协调发展。2015年，公司积极维护与各利益相关方的权益，主动承担社会责任，公司荣获中国质量检验协会“全国质量诚信优秀企业”称号，多项专利成果获福建省、三明市科技进步奖及省级科技成果鉴定，成果达到国内、国际领先水平；多项产品获福建名牌产品称号、冶金行业品质卓越产品称号、冶金产品实物质量认定金杯奖。本报告根据 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 福建三钢闽光股份有限公司社会责任制度等相关文件进行编写，以公司2015年度工作为重点，真实、客观地反映公司 2 在从事生产经营管理活动中，履行

3、社会责任方面的重要信息。希望本报告能增强公司的透明度，增加社会各界对本公司的认可，公司将主动接受社会各界的监督，不断完善社会责任管理体系。第二章 社会责任履职情况 一、股东和债权人权益保护 公司通过不断完善公司法人治理结构、建立健全内部管理和控制制度，积极开展投资者关系管理工作，加强信息披露的真实、准确、完整，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公平公正对待所有股东，保证全体股东和债权人的合法权益。(一)完善法人治理结构，切实保护中小股东权益(一)完善法人治理结构，切实保护中小股东权益 经过不断努力，公司建立了完善的现代公司治理制度，内部管理和控制制度体系实现常态化的有效运行。公司法人治理结

4、构明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，股东大会严格履行作为公司最高权力机构的各项职责；董事会及时制定公司发展战略和进行重大事项决策；监事会认真加强财务、风险管理和内部控制等内部监督约束；管理层积极组织各项经营管理活动；同时，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，促进董事会科学、高效决策。公司遵循中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的要求，通过自查及时发现并改进公司治理过程中存在的问题，对外发布了内部控制自我评价报告内部控制规则落实自查表；同时时刻关注并学习监管部门出台的最新法律法规、管理办法及各通知文件精神，201

5、5年，公司对照相关 3 证券法律法规的规定，开展证券违规行为自查自纠工作，公司未发生证券违规行为，本次自查充分发挥了公司内审部门作用，健全了自我约束机制。公司尊重股东权益，特别是中小股东权益。2015年公司共召开了4次股东大会，严格按照公司法上市公司股东大会规则及公司章程等规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，各次股东大会均采用网络与现场表决相结合的方式召开，当审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决均实行单独计票，单独计票结果及时公开披露，确保了全体股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利，参与公司重大事项的决策。(二)严格履行信息披露义务，加强投资者关系

6、管理(二)严格履行信息披露义务，加强投资者关系管理 公司认真做好信息披露工作，严格按照监管部门相关法律、法规及规范性文件的要求，及时、准确、完整地披露公司信息，便于社会公众及时了解和掌握公司运营状态。特别是对于可能影响股东和其他投资者投资决策的重大信息，第一时间对外发布、报送，并依据内幕信息知情人登记管理制度，做好内幕信息保密、登记工作，严格按照格式要求及时、规范做好三钢闽光内幕信息知情人报备、报送工作，保证公平对待所有投资者，规范了内部信息披露工作程序，不存在选择性披露，确保了广大投资者的知情权。2015年以来，根据公司发展需要，先后召开了9次董事会、8次监事会、4次股东大会，此外，还多次召