三钢闽光：2016年度社会责任报告.PDF

1、 福建三钢闽光股份有限公司 2016 年度社会责任报告 第一章 综 述 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2001年12月26日经福建省人民政府批准登记成立。2007年1月，公司首次向社会公开发行股票，并于2007年1月26日在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“三钢闽光”，证券代码“002110”。公司地处福建省三明市，是采用焦化-烧结高炉转炉连铸全连轧长流程的钢铁生产企业，具有独立完整的供应、生产、销售系统和面向市场自主经营的能力，已拥有年产逾600万吨钢规模的综合生产能力，是福建省钢铁龙头企业，省内最大的钢铁生产基地，主要产品有“闽光”牌建筑用材、金属制品材、中厚板材、机械制造用材

2、四大系列。公司“闽光”商标是福建省著名商标，2009年8月“闽光”牌螺纹钢、线材获得上海期货交易所批准，注册成为“上期所”钢材交割品牌，也是福建省第一家钢材期货交割注册品牌。“闽光”牌建材在福建省内的市场占有率达60%以上。2016年，在国家大力推进供给侧改革、钢铁行业生存环境逐步改善和全司员工背水一战的奋力拼搏下，公司实现了扭亏为盈的艰巨任务，取得了较好的经营业绩，在不断提升企业经营业绩、为股东创造价值的同时，公司坚持把安全生产、节能减排、环境保护作为重点工作，积极维护债权人和职工的合法权益，诚信对待利益相关者，积极参与各种社会公益事业，努力构建和谐 企业，主动承担社会责任。本报告根据 深圳

3、证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）福建三钢闽光股份有限公司社会责任制度等相关文件进行编写，以公司2016年度工作为重点，将向社会各界全面展示公司在从事生产经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息。我们真诚希望社会各界可以通过本报告加深对公司的认识，并诚恳地接受社会各界的监督，促进公司在履行社会责任、构建和谐社会等方面做得更好。第二章 社会责任履职情况 一、股东和债权人权益保护 一、股东和债权人权益保护 公司通过不断完善公司法人治理结构、建立健全内部管理和控制制度，积极开展投资者关系管理工作，加强信息披露的真实、准确、完整，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公平公正

4、对待所有股东，保证全体股东和债权人的合法权益。(一)完善法人治理结构，切实保护中小股东权益(一)完善法人治理结构，切实保护中小股东权益 经过持续努力，公司健全了现代公司治理制度，内部管理和控制制度体系实现常态化的有效运行。公司法人治理结构明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，股东大会严格履行作为公司最高权力机构的各项职责；董事会及时制定公司发展战略和进行重大事项决策；监事会认真加强财务、风险管理和内部控制等内部监督约束；管理层积极组织各项经营管理活动；同时，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，促进 董事会科学、高效决

5、策。2016年，公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的要求时刻关注并学习监管部门出台的最新法律法规、管理办法及各通知文件精神；为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，公司参加了省上市公司协会举办的上市公司内部控制实务培训班；并根据实际需要重新修订了 福建三钢闽光股份有限公司募集资金使用管理办法，进一步规范募集资金管理，提高募集资金使用效率；另外按照福建证监局的监管要求，开展了关联交易信息披露自查自纠专项工作，强化了公司自我约束机制。公司尊重股东权益，特别是中小股东权益。2016年公司共召开了5次股东大会，严格按照公司法上市公司股东大会规则及公司章程等规定和要求

6、，规范股东大会召集、召开、表决程序，各次股东大会均采用网络与现场表决相结合的方式召开，当审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决均实行单独计票，单独计票结果及时公开披露，确保了全体股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利，参与公司重大事项的决策。(二)严格履行信息披露义务，加强投资者关系管理(二)严格履行信息披露义务，加强投资者关系管理 公司认真做好信息披露工作，严格按照监管部门相关法律、法规及规范性文件的要求，及时、准确、完整地披露公司信息，便于社会公众及时了解和掌握公司运营状态。特别是对于可能影响股东和其他投资者投资决策的重大信息，第一时间对外发布、报送，并依据