华兰生物：2012年度社会责任报告书.PDF

1、1 华兰生物工程股份有限公司 2012 年度社会责任报告书 华兰生物工程股份有限公司 2012 年度社会责任报告书是华兰生物工程有限公司（以下称“公司”）第 4 次发布的年度社会责任报告。本报告阐述2012 年度公司在实现自身发展的同时，积极履行社会责任的具体实践，真实、客观地反映了介绍了本公司在公司治理、股东及债权人权益保护、供应商、客户、消费者权益保护，员工权益保护，公共关系和社会公益事业等方面所履行的社会责任，切实履行应尽的义务并积极参与、捐助社会公益和慈善事业，加强各利益相关方与公司之间的广泛沟通和联系，促进公司全面健康发展，努力实现经济效益和社会效益的双丰收。我们也希望社会公众通过本

2、报告对公司各方面有更加深入的了解与认知，同时，作为一家上市公司，我们也希望接受来自社会各方面的监督和建议，以促进公司在未来的发展中做的更好。一、社会责任综述 一、社会责任综述 公司成立于 1992 年，经过多年的迅速发展成为我国最大的血液制品、疫苗产品生产基地之一，多年来承担了诸如我国奥运会、国庆阅兵等大型活动及非典、汶川地震等突发性事件中药品的应急储备、供应工作。公司履行社会责任的宗旨是“用良好的业绩回馈广大股东，用优质的生物制品回馈社会，为员工创造美好生活”，实现公司经济效益、社会效益相统一，公司的发展与社会的发展相和谐，以良好的业绩回报股东，回报社会。公司是我国生物制品行业的龙头企业，生

3、产用于危重病人、特殊病人治疗的血液制品和传染性预防的疫苗制品，为人类健康保驾护航。公司一直致力于公司和社会的和谐发展，把社会责任融入到公司的发展战略和经营管理中，坚持科学、可持续发展。公司热心参与公益事业，在重视经济发展的同时，将企业、社会、环境的发展和谐统一，坚持可持续发展战略，坚持以人为本的理念，履行社会责任，为创建和谐社会贡献自己的力量，实现公司经济效益与社会效益相统一，公司发展与社会发展相和谐，在保证公司健康持续发展、实现企业价值最大化的同时，积极促进行业和社会经济的发展。二、社会责任履行情况二、社会责任履行情况 2（一）股东和债权人权益保护 1股东大会召开情况 公司根据公司法、证券法

4、等有关法律法规规定，建立健全了法人治理结构，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层组织，分别行使权力机构、决策机构、监督机构、执行机构的应有职能。股东大会、董事会、监事会、经理层之间形成权责明确、相互依存、相互协调、相互制衡、相辅相成、各司其责、各负其责的关系，构成一种相互配合、各展其能的现代企业管理体制，确保公司规范发展，切实保障股东和债权人的合法权益。公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度，在机制上保证了对所有股东的公平、公开、公正，充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司在公司章程中明确规定股东大会召开地址尽量为公司所在地，按照信息披露的有关规定通知股东大会召开的时

5、间、地点和方式；重大事项采取网络投票的方式，以使股东享受到广大股东的投票权利；并请律师出席见证，确保所有股东尤其是中小股东的合法权益不受到侵害。报告期内，公司召开股东大会 2 次，股东大会的召集和召开程序符合公司法、证券法及公司章程的规定。2认真履行信息披露义务 公司一贯坚持高质量信息披露理念，把信息披露放在规范运作的重要位置。报告期内，严格按照公司信息披露管理制度等有关规定，真实、准确、完整、及时、地进行信息披露，严格履行了信息披露义务，依法按时完成各项信息的披露，整个信息披露过程严格遵循信息披露的公平、公正、真实、准确的原则，保证了投资者对公司重大事项和经营情况的知情权，极大的维护了投资者

6、的合法权益。2012年共计发布公告35份，对公司重大信息及时、准确、完整的进行了披露。3注重股东收益回报 公司制定了明确的利润分配政策，按公司章程有关规定，在经济效益稳定增长的同时，公司重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系，在保证公司持续健康发展前提下，坚持相对稳定的利润分配政策和分红方案积极回报股东。为规范公司利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利3 润分配机制，保护中小投资者合法权益，公司分别于 2012 年 8 月 7 日和 2012年 8 月 29 日召开了四届十四次董事会和 2012 年临时股东大会制定了 利润分配管理制度和未来三年（2012 年2014 年）分红