三钢闽光：2008年度社会责任报告.PDF

1、 2008 年度社会责任报告 福建三钢闽光股份有限公司 2008 年度社会责任报告 福建三钢闽光股份有限公司 2008 年度社会责任报告 综 述 综 述 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）始终坚持“以人为本”的核心理念，秉承“时时创新、日日进步、事事争先”的公司精神，以“创造满意用户满意、员工满意、投资者满意、社会满意”为己任，在致力于实现企业可持续发展、为股东创造价值的同时，积极维护债权人和职工的合法权益，保障劳动者的健康和安全，诚信对待供应商、客户和消费者，大力发展循环经济，节能减排、保护环境，踊跃参与社会捐献、赞助等各种社会公益事业,积极承担对公司股东、债权人、职工、客户、消费

2、者、供应商、社区、环境等利益相关者的责任并切实履行应尽的义务，为构建和谐社会做出应有的贡献。本报告是根据深圳证券交易所上市公司社会责任指引及福建三钢闽光股份有限公司社会责任制度，参照 中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号等相关文件编写，以公司 2008 年度工作为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中履行社会责任方面的重要信息。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，能加强社会各界对本公司的认知，公司也希望接受社会的监督，从而推进公司履行社会责任工作做得更好。第一章 股东和债权人权益保护 第一章 股东和债权人权益保护 股东是公司的出资人，是公司存在的基础。股东和债权人的认可

3、与支持是公司不断发展的根源。一年来，公司股东大会、董事会、监事会和经理层能够按照公司章程和有关规则、规定赋予的职权依法独立规范运作，公平对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司坚持互利共赢的原则，充分尊重并保护债权人的合法权益。(一)公司始终高度重视治理水平的不断改善和提高。2008 年，公司持续推进治理建设，进一步修订和完善了公司章程、募集资金使用管理办法、信息披露事务管理制度、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 2008 年度社会责任报告 管理制度等各项规章制度，还新制订了社会责任制度、内幕信息知情人报备制度、独立董事年报工作制度、董事会审计委员

4、会年度财务报告审议工作制度等，对公司的内部控制制度进行了梳理和完善，公司治理基础和内控体系更加规范、完整。公司积极贯彻监管部门的要求，根据中国证监会福建监管局关于进一步深入推进辖区上市公司治理专项活动工作的通知（闽证监公司字200822 号），对照公司的实际情况，认真开展公司治理专项活动整改情况核查工作，并于 2008 年 7 月 21 日披露了公司治理专项活动整改情况说明（详情请查看巨潮资讯网、证券时报）。（二）公司 2008 年召开了两次股东大会，每次会议的召集、召开程序符合公司法、上市公司股东大会规则等法律法规和公司章程、股东大会议事规则等有关规定和要求。每次股东大会召开提前 20 天发

5、出通知公告，让尽量多的股东知悉，会议召开的时间、地点也都经过精心选择，精心安排，充分考虑广大股东尤其是中小股东参加会议的经济性、便利性。公司 2008 年召开的两次股东大会由于提交的审议事项均不涉及相关法律法规规定的重大事项和公司股东大会议事规则规定的须提供网络表决的事项，根据监管部门的意见和工作从简的原则，公司只采用现场方式召开，尚未采用网络投票表决的形式。公司承诺将严格按照上市公司股东大会规则和公司股东大会议事规则等的规定，一旦股东大会涉及安排审议重大事项时均以网络和现场表决相结合的方式召开，以利于社会公众股股东参与公司重大事务的决策，确实维护中小股东的利益。（三）公司严格按照国家有关法律

6、、法规、规章、深圳证券交易所业务规则以及公司信息披露制度的规定履行信息披露义务，确保信息披露的公平性、真实性、准确性、及时性和完整性，保护投资者的合法权益，保证了投资者对公司重大事项和经营情况的知情权，不存在选择性信息披露的情形。（四）公司在生产经营稳步发展的同时，重视对投资者的回报,积极构建与股东的和谐关系。公司 2007 年度实现净利润 472,036,105.83 元，在 2008 年 4月 23 日召开的 2007 年度股东大会，审议通过每股派发现金红利 0.2 元的利润 2008 年度社会责任报告 分配方案，共派发现金股利 106,940,000.00 元，以较好的业绩回报股东。公司