美芝股份：2024年半年度报告.PDF

1、深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 20242024 年半年度报告年半年度报告 20242024 年年 8 8 月月 2929 日日 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证半年度报告内容的真实、准确、员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证半年度报

2、告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。责任。董事、监事、高级管理人员异议声明董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名姓名 职务职务 内容和原因内容和原因 李碧君李碧君 董事董事 一、报告中指出银行存款的期末账面价值为 41,894,277.46 元，受限原因是诉讼冻结资金，报告中未进一步解释披露诉讼冻结金额的风险。二、子公司英聚、劲鸿注册资本较大，实缴资本较低，未来按照新公司法要求出资压力较大，报告中未提及对母公司会产生的影响及风险。三、半年报中风险提示不充分：（1）未提示诉讼

3、风险。（2）未提示公司治理和声誉风险。公司管理层陆续向前实控人、收购子公司的少数股东提起诉讼，在诉讼事宜存在较大的争议的前提下，严重激化股东之间矛盾，严重影响公司经营团结和内部治理有效性，应该在风险提示环节充分向投资者说明公司目前面临的公司治理风险以及可能会引起的声誉风险。董事李碧君无法保证本报告内容真实、准确、完整。董事李碧君无法保证本报告内容真实、准确、完整。针对上述李碧君女士提出的反对理由，针对上述李碧君女士提出的反对理由，董事会董事会作出如下作出如下说明：说明：（1）截至 2024 年 6 月 30日，公司期末银行存款中因诉讼冻结的金额为 41,894,277.46元，公司已在2024

4、 年半年度报告中充分披露相关数据，相关诉讼情况公司已按规定履行信息披露义务。后续公司将持续跟进诉讼情况，严格按照深圳证券交易所股票上市规深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年半年度报告全文 3 则等法律法规和监管部门的要求履行信息披露义务。此外，公司已积极采取多种措施解冻部分诉讼冻结资金，例如通过与相关法院积极沟通，拟使用公司名下非营业用的房产申请财产保全置换以解除部分资金冻结，具体详见公司于 2024年 8月 3日在指定信息披露媒体上披露的关于公司拟向法院申请财产保全置换的公告（公告编号：2024-058）。（2）广东英聚建筑工程有限公司注册资本为 10,000万元，目前公司已按照

5、相关协议约定完成实缴。广东劲鸿建设有限公司注册资本为 8,000 万元，目前公司已实缴部分金额。根据中华人民共和国公司法（2023年修订）第四十七条规定，全体股东认缴的出资额由股东按照公司章程的规定自公司成立之日起五年内缴足，后续公司将根据注册资本实际缴纳进展，及时按相关规定履行信息披露义务。（3）公司已分别在2024年半年度报告“第六节 重要事项”中的“一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项”“八、诉讼事项”、“第十节 财务报告”中的“十五、其他重要事项”多个章节处充分披露相关诉讼情况，公司、公司现控股股东与前实控

6、人的相关诉讼均为依据双方签署的相关协议条款提起，均为切实维护公司及股东的合法权益。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。公司负责人何申健、主管会计工作负责人古定文及会计机构负责人公司负责人何申健、主管会计工作负责人古定文及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)秦素珍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。秦素珍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测