松霖科技：2019年年度报告.PDF

1、厦门松霖科技股份有限公司 2019 年年度报告 1/155 公司代码：603992 公司简称：松霖科技 厦门松霖科技股份有限公司厦门松霖科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 厦门松霖科技股份有限公司 2019 年年度报告 2/155 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事

2、出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人周华松周华松、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人魏凌魏凌及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）魏凌魏凌声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2019年度利润分配方案实施时股权登

3、记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.76元（含税），不进行送股及资本公积金转增股本，上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转至下年度。本方案尚须提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示

4、 详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的“三、关于公司未来发展的讨论与分析之（四）可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 厦门松霖科技股份有限公司 2019 年年度报告 3/155 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和

5、员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.155 厦门松霖科技股份有限公司 2019 年年度报告 4/155 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、股份公司、松霖科技 指 厦门松霖科技股份有限公司 松霖家居 指 厦门松霖家居有限公司 漳州松霖 指 漳州松霖智能家居有限公司 泉州建材 指 泉州松霖建材有限公司 漳州建材 指 漳州

6、松霖建材有限公司 香港松霖 指 松霖科技（香港）有限公司 意大利松霖 指 Solex Italy S.p.a 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 厦门松霖科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广发证券 指 广发证券股份有限公司 会计师、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）上交所 指 上海证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 本报告期、本期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日