法拉电子：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/122 公司代码：600563 公司简称：法拉电子 厦门法拉电子股份有限公司厦门法拉电子股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/122 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致

2、同会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人严春光严春光、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈宇陈宇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）洪冬青洪冬青声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期实现归属母公司净利润451,85

3、6,142.64元人民币,加年初未分配利润1,629,841,456.24元，减去2017年发放股利270,000,000元，2018年度未分配利润为1，811，697，598.88元。公司2018年度利润分配预案为：拟以2018年度末股本22,500万股为基数，向全体股东实施每10股派送红利13元（含税）的分配预案，派发现金总额为人民币292,500,000.00元，利润分配后结存未分配利润为1,519,197,598.88元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、

4、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 重大风险提示及应对措施详见董事会报告“管理层讨论分析”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/122 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.

5、13 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.24 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.28 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.29 第九节第九节 公司治理公司治理.33 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.35 第十一节第十一节 财务报告财务报告.36 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.122 2018 年年度报告 4/122 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上

6、海证券交易所 公司、本公司 指 厦门法拉电子股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 厦门法拉电子股份有限公司 公司的中文简称 法拉电子 公司的外文名称 XIAMEN FARATRONIC CO.,LTD.公司的外文名称缩写 FARATRONIC 公司的法定代表人 严春光 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈宇 臧哲 联系地址 福建省厦门市海沧区新园路99号法拉电子董事会秘书处 福建省厦门市海沧区新园路99号法拉电子董事会秘书处 电话 0592-6208666 0592-62085