汉商集团：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/131 公司代码：600774 公司简称：汉商集团 武汉市汉商集团股份有限公司武汉市汉商集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/131 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名

2、未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 阎志 因公出差 张宪华 董事 吴奇凌 因公出差 方黎 三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张宪华张宪华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘传致刘传致及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张琳张琳声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利

3、润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的众环审字（2019）011264号审计报告，对公司2018年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证，公司2018年度净利润19,566,568.13元，加上年初未分配利润142,897,178.17元，减去提取盈余公积金1,768,166.00元，可供股东分配的利润为160,695,580.30元。经研究2018年度拟以总股本226,948,002股为基数，按每10股派发现金红利0.3元（含税），共计分配6,808,440.06元。本次分配后剩余未分配利润153,887,140.24元滚存入下年度可供股东分配利润。2018年

4、度不以资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司持续经营产生影响的重大风险。公司已在本报告第四节管理层讨论与分析中详细阐述“可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用

5、 2018 年年度报告 3/131 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.7 第五节第五节 重要事项重要事项.14 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.21 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.25 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.26 第九节第九节 公司治理公司治理.30 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.33 第十一节第十一节 财务

6、报告财务报告.34 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.131 2018 年年度报告 4/131 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司或本公司 指 武汉市汉商集团股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 本年度 指 2018 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 武汉市汉商集团股份有限公司 公司的中文简称 汉商集团 公司的外文名称 WUHAN HANSHANG GROUP CO.,LTD.公