昊志机电：2018年年度报告.PDF

1、广州市昊志机电股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 广州市昊志机电股份有限公司广州市昊志机电股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-032 2019 年年 04 月月 广州市昊志机电股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司

2、负责人汤丽君、主管会计工作负责人肖泳林及会计机构负责人公司负责人汤丽君、主管会计工作负责人肖泳林及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)肖泳林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。肖泳林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及公司未来的经营计划和经营目标等前瞻性陈述，并不代表本报告中所涉及公司未来的经营计划和经营目标等前瞻性陈述，并不代表公司的公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变

3、化等多种因素，存在不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风况变化等多种因素，存在不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在发展过程中，可能存在行业周期性波动风险、行业竞争加剧的风险、公司在发展过程中，可能存在行业周期性波动风险、行业竞争加剧的风险、存货账面价值较大的风险、应收账款无法及时收回的风险、应收票据兑现风险、存货账面价值较大的风险、应收账款无法及时收回的风险、应收票据兑现风险、高毛利率难以保持的风险、消费电子行业发展速度放缓的风险、管理风险、对高毛利率难以保持的风险、消费电子

4、行业发展速度放缓的风险、管理风险、对外投资风险，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告中第四节第九外投资风险，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告中第四节第九小节小节“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”中中“可能面临的风险可能面临的风险”。公司经本次公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本公司现有总股本283,989,089 股股为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.36 元（含税），送红元（含税），送红股股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股

5、东每 10 股转增股转增 0 股。股。广州市昊志机电股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.22 第五节第五节 重要事项重要事项.38 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.66 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.75 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.76 第九节第九节 公司治理公司治理

6、.85 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.91 第十一节第十一节 财务报告财务报告.92 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.193 广州市昊志机电股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、昊志机电 指 广州市昊志机电股份有限公司 东莞显隆 指 东莞市显隆电机有限公司 湖南海捷 指 湖南海捷主轴科技有限公司 昊聚公司 指 广州市昊聚企业管理有限公司 昊志生物 指 广州市昊志生物工程设备有限公司，公司实际控制人控制的其他企业 昊志控股 指 昊志控股有限公司，公司实际控制人控制的其他企业 昊志影像 指 广州市昊志影像科技有限公司