广博股份：2018年年度报告.PDF

1、广博集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 广博集团股份有限公司广博集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 广博集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王利平、主管会计工作负责人王君平及会

2、计机构负责人公司负责人王利平、主管会计工作负责人王君平及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)黄琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、黄琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 杨芳 独立董事 工作原因 徐衍修 年度报告中所涉及公司未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利年度报告中所涉及公司未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取

3、决于市场状况变化、经预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。营团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。关内容。根据深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则第七条规定“上市公根据深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则第七条规定“上

4、市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。截至截至 2018 年年 12 月月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份支付的总金额为交易方式回购公司股份支付的总金额为 59,058,073.34 元（不含交易费用），即元（不含交易费用），即2018 年度公司以回购股份方式现金分红的金额为年度公司以回购

5、股份方式现金分红的金额为 59,058,073.34 元。元。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广博集团股份有限公司博集团股份有限公司 2018广博集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 年度归属于上市公司股东的净利润为年度归属于上市公司股东的净利润为-677,465,027.92 元，公司元，公司 2018 年度合并年度合并未分配利润为未分配利润为-259,157,808.99 元，元，母公司未分配利润母公司未分配利润-403,140,424.63 元。综合元。综合公司回购股份的实际情况，考虑公司的健康、可持续发展，兼顾公司股东的未公司

6、回购股份的实际情况，考虑公司的健康、可持续发展，兼顾公司股东的未来利益，拟定公司来利益，拟定公司 2018 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。不以公积金转增股本。年度报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些年度报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。差异是由于四舍五入造成的。广博集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标