山东黄金：2018年年度报告摘要.PDF

1、 山东黄金矿业股份有限公司 2018 年年度报告摘要 公司代码：600547 公司简称：山东黄金 山东黄金矿业股份有限公司山东黄金矿业股份有限公司 2012018 8 年年度报告摘要年年度报告摘要 山东黄金矿业股份有限公司 2018 年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3

2、3 公司全体董事出席董事会会议。4 4 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）、罗宾咸永道会计师事务所审计确认，2018 年度母公司实现净利润中国企业会计准则、国际财务报告准则均为 122,432,825.28 元。依据公司法 和 公司章程 的规定，按照中国会计准则计算，母公司提取 10%法定盈余公积 12,243,282.53元,加上年初未分配利润 4,014,252,848.63 元，扣除本年度支付 2017 年度现金股利73,764,149.96

3、元、三供一业资产移交 1,741,378.44 元，当年可供股东分配的利润为4,048,936,862.98 元。本次拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 2,214,008,309.00 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），分配金额 221,400,830.90 元，同时以资本公积转增股本向全体股东实施10 股转增 4 股。剩余未分配利润结转以后年度分配。该议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。二二 公司基本情况公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山东黄金

4、600547 H股 香港联合交易所 山东黄金 1787 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 汤琦 办公地址 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼 电话 0531-67710376 电子信箱 H 山东黄金矿业股份有限公司 2018 年年度报告摘要 2 报告期公司主要业务简介（一）报告期内公司的主要业务 报告期内，公司批准许可范围内的业务主要为：黄金开采、选冶、黄金矿山专用设备、建筑装饰材料（不含国家法律法规限制产品）的生产、销售。经营范围涵盖了黄金地质探矿、开采、选冶、贵金属、有色金属制品、黄金珠宝饰品提纯、加工、生产、销售，黄金矿山专用设备及物资、建筑材料的生产、销售等，主要生产标准金锭和各种

5、规格的投资金条和银锭等产品。（二）经营模式 报告期内，山东黄金以“战略清晰、管理到位、发展持续、社会认可”为着力点，全面抓好公司效益稳定增长，不断巩固公司发展的良好态势，确保公司顺利实现高质量发展。始终坚持以“资源是企业不可撼动的根本利益”为发展理念，充分依托现有矿山优势，全面提升资源综合利用率、强力推进矿产资源整合，加大探矿增储、资源并购工作力度，公司的战略价值、社会价值、投资价值、品牌价值获得市场投资者的高度认可。公司实施规模化经营和技术创新双轮驱动运营模式。矿山企业的生产装备水平和机械化程度，牢牢占据在国内矿业界领先地位，井下无轨采掘设备始终处于世界先进水平。公司所属矿山拥有多项全国之最

6、：全国累计产金过百吨企业焦家金矿和玲珑金矿；国内首家启动建设“国际一流示范矿山”企业三山岛金矿；全国首座数字化矿山“焦家金矿”；国内首家被评为“国家环境友好企业”的矿业企业新城金矿；位居全国矿产金交易量前列的山东黄金冶炼公司等。公司所属深井采矿实验室、充填实验室和选冶实验室三个实验室于 2018 年成功申获山东省工程实验室，为公司的技术创新发展逐步起到关键支撑作用。目前，公司正在论证审查三山岛金矿矿产资源开发利用工程、焦家金矿带资源带开发等规划方案，将致力建成万吨级规模的黄金生产基地，打造成为国内黄金生产航母，为公司的长远发展夯实项目支撑。2018 年启动的“国际一流示范矿山”建设项目在快速推