广汇物流：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/161 公司代码：600603 公司简称：广汇物流 广汇物流股份有限公司广汇物流股份有限公司 2018 年年度报告 2018 年年度报告 2018 年年度报告 2/161 重要提示 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。二、公司全体董事出席董事会会议。三、大信会计师

2、事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人蒙科良、主管会计工作负责人高源及会计机构负责人（会计主管人员）李志英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、公司负责人蒙科良、主管会计工作负责人高源及会计机构负责人（会计主管人员）李志英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（大信审字2019第30

3、-00013号），公司2018年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润550,779,991.12元。母公司2018年度实现净利润1,239,038,827.62元，弥补以前年度累计亏损-802,105,391.41元，并提取法定盈余公积43,693,343.62元，截至2018年12月31日，母公司累计未分配利润为393,240,092.59元。为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以2018年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，每10股派发现金股利3.00元（含税），预计将派发现金股利375,811,42

4、5.60元。六、前瞻性陈述的风险声明 六、前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中如有涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、重大风险提示 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节经营情况的讨论与分析中可能面临的风险的相关内容。十、十、其他 其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/

5、161 目 录 目 录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.25 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.25 第五节 重要事项.25 第六节 普通股股份变动及股东情况.43 第七节 优先股相关情况.59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节 公司治理.57 第十节 公司债券相关情况.60 第十一节 财务报告.61 第十二节 备查文件目录.161 第五节 重要事项.25 第六节 普通股股份变动及股东情况.43 第七节 优先股相关情况.5

6、9 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节 公司治理.57 第十节 公司债券相关情况.60 第十一节 财务报告.61 第十二节 备查文件目录.161 2018 年年度报告 4/161 第一节 释义 第一节 释义 一、释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 公司、本公司、广汇物流 指 广汇物流股份有限公司，股票代码：600603 广汇集团 指 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 恒大集团 指 恒大集团有限公司 西安龙达 指 西安龙达投资管理有限公司 广汇化建 指 新疆广汇化工建材有限责任公司 萃锦投资 指 新疆萃锦投资有