威尔药业：2018年年度报告摘要.PDF

1、南京威尔药业股份有限公司 2018 年年度报告摘要 公司代码：603351 公司简称：威尔药业 南京威尔药业股份有限公司南京威尔药业股份有限公司 2012018 8 年年度报告摘要年年度报告摘要 二一九年四月二一九年四月 中国中国 南京南京南京威尔药业股份有限公司 2018 年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或

2、重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 公司全体董事出席董事会会议。4 4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京威尔药业股份有限公司（母公司）2018 年度实现净利润 11,564.73 万元，截至 2018 年 12 月 31 日累计未分配利润为 16,222.07 万元，资本公积余额为 38,460.81 万元。经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6

3、 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。本利润分配预案尚须提请公司 2018 年度股东大会审议。二二 公司基本情况公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 威尔药业 603351-联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐群松 张坚 办公地址 南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区 5 号楼 南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼 电话 025-85732322 025-85732322 电子信箱 wellyywell- wellyywell- 2 报告期公

4、司主要业务简介（一）公司主要业务情况 南京威尔药业股份有限公司 2018 年年度报告摘要 公司自成立以来一直专注于药用辅料及合成润滑基础油产品的研发、生产和销售。公司历经近二十年的不懈努力，形成了醚类精准聚合、酯类定向合成、高效分离提纯等核心技术，致力于成为具有影响力的药用辅料和合成润滑基础油生产制造商，为药物制剂企业提供高安全性、多功能性的药用辅料，为润滑油企业提供性能卓越的合成润滑基础油。报告期内，根据产品用途，公司的主要产品包括药用辅料、合成润滑基础油和农药助剂。（二）公司主要经营模式 1、采购模式 公司已建立包括合格供应商管理、采购过程管理、支付管理等方面的完整系统的采购管理系统，根据

5、公司订单情况及库存情况，自主实施采购。为保证物资采购的质量、规范采购行为，公司结合行业特点和公司实际情况，制定了较为完善的物资采购管理制度并严格执行，主要包括采购管理制度、设备和计量器具采购制度、采购控制程序、供方评定评分细则等，就公司采购管理和实施部门、采购流程、供应商管理等进行了规范。2、生产模式 公司采取以销定产的方式自主生产。每年初，公司生产部根据年度销售计划，结合库存情况，制订年度生产计划。每月初，生产部根据销售订单情况、销售预测、库存情况，制订月度生产计划，并细化到每周形成周生产计划，向各作业部下达。各作业部按照生产计划排班实施生产。3、销售模式 公司直接面向市场进行独立销售，已建

6、立完善的销售体系。公司产品的销售模式主要为直接销售,公司下游客户主要为药品制造企业、大型润滑油生产企业等。公司销售部负责产品销售、客户开发和维护。公司制定营销管理制度、顾客满意度调查表评分规则等制度对销售、客户服务程序进行规范。报告期内，公司主要经营模式未发生变化。（三）公司所在行业情况 1、公司所生产的药用辅料是药品生产的重要组成部分。根据 中华人民共和国药品管理法 规定，我国一直以来将药用辅料参照药品管理，药用辅料生产企业的日常经营行为必须遵循国家医药行业管理的相关政策法规。我国药用辅料行业起步于上世纪 80 年代，在药品行业监管环境不断改善以及国内医药市场需求持续增长等因素的驱动下，我国