天润乳业：2018年年度报告.PDF

1、 公司代码：600419 公司简称：天润乳业 新疆天润乳业股份有限公司新疆天润乳业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 新疆天润乳业股份有限公司 2018 年年度报告 2/149 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事

2、的原因说明 被委托人姓名 董事 李幸福 工作原因 邵惠玲 独立董事 牛耕 工作原因 倪晓滨 三、三、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘让刘让、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王慧玲王慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）牟芹芹牟芹芹声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案

3、或公积金转增股本预案 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 114,183,166.40 元，2018 年度母公司实现净利润 106,084,127.70 元，根据公司章程规定，提取 10%的盈余公积金 10,608,412.77 元，加期初未分配利润 43,750,287.97 元，减已分配2017 年度现金红利 30,031,590.61 元，2018 年度可供股东分配的利润为 109,194,412.29 元。公司拟以总股本 207,114,418 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.66 元（含税），共计分配现金 34,380,

4、993.39 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度供分配；2018 年度公司不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。若在实施利润分配方案前公司总股本发生变动，将按照分配总额34,380,993.39 元（含税）不变，以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数确定每股派发金额。该利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金

5、情况 否 新疆天润乳业股份有限公司 2018 年年度报告 3/149 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告详细描述存在的风险因素及其对策。敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分内容。十、十、其他其他 适用 不适用 新疆天润乳业股份有限公司 2018 年年度报告 4/149 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.9 第五节 重要事项.21

6、 第六节 普通股股份变动及股东情况.34 第七节 优先股相关情况.39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节 公司治理.44 第十节 公司债券相公司债券相关情况.47 第十一节 财务报告.48 第十二节 备查文件目录.149 新疆天润乳业股份有限公司 2018 年年度报告 5/149 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上市公司、天润乳业 指 新疆天润乳业股份有限公司 股东大会 指 新疆天润乳业股份有限公司股东大会 董事