中铝国际：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1 公司代码：601068 公司简称：中铝国际 中铝国际工程股份有限公司中铝国际工程股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普

2、通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留标准无保留意见意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人武建强武建强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张建张建及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张秀银张秀银声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度中铝国际按照中国企业会计准则编制的合并财务报表汇总归

3、属于上市公司股东的净利润为 34,852,562.55 元，母公司未分配利润19,930,329.36 元，公司拟以总股本 2,959,066,667 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.036元（含税），共计现金分红 10,652,640.00 元,剩余未分配利润人民币 9,277,689.36 元滚动至下一年度进行分配。该方案拟定的现金分红总额占 2019 年度中铝国际合并报表汇总归属于上市股东净利润的 30.56%。该方案尚需提交 2019 年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判

4、断而做出的预见性陈述，受诸多可变因素影响，实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异。本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关是否存在被控股股东及其关联联方非经营性占用资金情况方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本公司可能面临的风险主要有疫情风险、政策风险、价格风险、利率风险、运营风险、财务风险、海外运营风险、汇率风险，详见本报告“第五节经营情况的讨论与分析”中“三、公司关2019 年年度

5、报告 3 于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”，请投资者注意阅读。十、十、其他其他 适用 不适用 除特别注明外,本报告所有金额币种均为人民币。2019 年年度报告 4 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 董事长致辞.12 第四节 公司业务概要.13 第五节 经营情况讨论与分析.18 第六节 重要事项.43 第七节 普通股股份变动及股东情况.64 第八节 优先股相关情况.70 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.71 第十节 公司治理（企业管治报告）.82 第十一节 公司债券相关情况.95 第十二节 财务报告.99 第十三节 五年业绩摘要.

6、100 第十四节 备查文件目录.101 2019 年年度报告 5 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、中铝国际、我们 指 中铝国际工程股份有限公司 本集团 指 本公司及其附属公司 中铝集团 指 中国铝业集团有限公司，为公司控股股东 洛阳院 指 洛阳有色金属加工设计研究院有限公司，为公司一名发起人及股东 国务院 指 中华人民共和国国务院 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海