三钢闽光：2018年年度报告.PDF

1、福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 福建三钢闽光股份有限公司福建三钢闽光股份有限公司 (Sansteel MinGuang Co.,Ltd.,Fujian)2 20 01 18 8 年年年年度度报报告告 股票代码：002110 股票简称：三钢闽光 债券代码：112073 债券简称：11 三钢 02 披露时间：2019 年 3 月 30 日 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

2、真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人黎立璋、主管会计工作负责人吴春海及会公司负责人黎立璋、主管会计工作负责人吴春海及会计机构负责人计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)吴春海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴春海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人

3、姓名 潘越 独立董事 身体不适 陈建煌 汪建华 独立董事 另有公务 陈建煌 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“经营情况讨论与分析”本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，中“公司未来发展的展

4、望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。敬请广大投资者注意风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,634,384,1591,634,384,159 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 20.0020.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），以资股（含税），以资本公积金向全体股东每本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 5 5 股。股。福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和

5、释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.18 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.39 第五节第五节 重要事项重要事项.71 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.81 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.81 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员和员工情况、监事、高级管理人员和员工情况.82 第九节第九节 公司治理公司治理.92 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.99 第十一节第十一节 财务报告财务报告.103 第十二节第十二节 备查文件目

6、录备查文件目录.246 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、三钢闽光、发行人 指 福建三钢闽光股份有限公司 三钢集团、控股股东、担保人 指 福建省三钢（集团）有限责任公司 董事会 指 福建三钢闽光股份有限公司董事会 监事会 指 福建三钢闽光股份有限公司监事会 股东大会 指 福建三钢闽光股份有限公司股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 福建三钢闽光股份有限公司章程 福建证监局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指