一拖股份：2018年年度报告摘要.PDF

1、1 公司代码：601038 公司简称：一拖股份 第一拖拉机股份有限公司第一拖拉机股份有限公司 2012018 8 年年度报告摘要年年度报告摘要 2 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事

2、、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法承担个别和连带的法律责任。律责任。3 3 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 周泓海 因公务 吴勇 4 4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

3、由于公司2018年度经审计净利润为亏损，根据公司章程，公司董事会制订了不进行年度利润分配的预案。详情请查阅本年度报告第五节“重要事项”中的有关分红的内容。二二 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司 指 第一拖拉机股份有限公司 本集团 指 本公司及控股子公司 控股子公司 指 本公司持有其 50%以上股份/股权的公司；通过协议安排实际控制的公司 附属公司 指 联交所上市规则中关于附属公司的定义 中国一拖 指 中国一拖集团有限公司（本公司控股股东）国机集团 指 中国机械工业集团有限公司（本公司最终控股股东）财务公司 指 中国一拖集团财务有限责任公

4、司（本公司控股子公司）扬动公司 指 扬动股份有限公司（本公司控股子公司）白俄技术公司 指 一拖白俄技术有限公司（本公司全资子公司）搬运公司 指 一拖（洛阳）搬运机械有限公司 长拖公司 指 长拖农业机械装备集团有限公司（本公司控股子公司）洛阳银行 指 洛阳银行股份有限公司（本公司参股公司）核数师、会计师 指 本公司聘任的财务报告审计机构。大华会计师事务所（特殊普通合伙）3 为本公司 2018 年度核数师。上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 A 股 指 经中国证监会批准向境内投资者及合资格境外投资者发行、在中国境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行

5、交易的普通股 H 股 指 经中国证监会批准向境外投资者发行、经联交所批准上市、以人民币标明股票面值、以港币认购和进行交易的普通股 农业机械 指 在作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械 动力机械 指 柴油机及燃油喷射等产品 大轮拖 指 100（含）马力以上轮式拖拉机 中轮拖 指 25（含）-100 马力轮式拖拉机 柴油机 指 用柴油作燃料的内燃机 三三 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 一拖股份 601038/H股 联交所 第一拖拉机股份 0003

6、8/联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于丽娜 卫亚俊 办公地址 河南省洛阳市建设路154号 河南省洛阳市建设路154号 电话(86 379)64967038(86 379)64970213 电子信箱 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介 （一）主营业务 公司多年来始终坚持主业突出、适度多元的业务发展策略，致力于为我国农业机械化提供技术先进、质量可靠的农业装备，主要从事农业机械、动力机械及其零部件产品研发、制造和销售。本公司控股子公司财务公司开展企业集团成员单位间资金结算、筹融资等金融服务业务为主，同时为公司产品销售提供金融服务支持。报告期内，本公司主营业务未发生