上海机电：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/171 公司代码：600835、900925 公司简称：上海机电、机电 B 股 上海机电上海机电股份有限公司股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/171 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事

2、会会议。三、三、普华永道中天会计师普华永道中天会计师事务所事务所为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈嘉明陈嘉明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郑英霞郑英霞及会计机构负责人及会计机构负责人徐铸农徐铸农声明：保证年度报声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2020年4月2日召开的九届十二次董事会会议的决议：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体

3、股东按每10股派送现金红利人民币3.70元（含税）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股是否存在被控股股东股东及其关联方非经营性占用资金情况及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司面临的风险主要是市场风险。公司将采取积极的销售策略，保持和扩大市场份额。产品的价格存在进一步下滑的风险，毛利空间会受压缩。对此公司将采取

4、降本增效的对策：在保证产品质量和安全的前提下，通过设计降本、采购降本、管理降本等措施，降低采购费用、管理费用，对冲部分因产品价格下降带来的风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/171 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.1010 第五节第五节 重要事项重要事项.1919 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.2828 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.3333

5、第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.3434 第九节第九节 公司治理公司治理.3939 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.4242 第十一节第十一节 财务报告财务报告.4343 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.171171 2019 年年度报告 4/171 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 上海机电、本公司、公司 指 上海机电股份有限公司 电气总公司 指 上海电气（集团）总公司 电气股份 指 上海电气集团股份有限公司 上海三菱电梯 指 上海三菱电

6、梯有限公司 2019 年年度报告 5/171 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海机电股份有限公司 公司的中文简称 上海机电 公司的外文名称 SHANGHAI MECHANICAL&ELECTRICAL INDUSTRY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SMEIC 公司的法定代表人 陈嘉明 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑英霞 邢晖华 联系地址 上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼 上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼 电话(021)68547168(021)685