未来股份：上海智汇未来医疗服务股份有限公司2020年年度报告.PDF

1、2020 年年度报告 1/159 公司代码：600532 公司简称：未来股份 上海智汇未来医疗服务股份有限公司上海智汇未来医疗服务股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/159 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会

2、议。三、三、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。已有详细说明，请投资者注意阅读。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明，并发表了相关意见，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露

3、的相关文件。四、四、公司负责人公司负责人俞倪荣俞倪荣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李存龙李存龙及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李存龙李存龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上海智汇未来医疗服务股份有限公司2020年度财务报表审计报告，公司2020年度合并口径归属于上市公司股东的净利润为21,902,186.13元（人民币，下同）；扣除

4、非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 -7,931,446.83元；母公司2020年度产生的净利润为-40,766,572.08元，报告期末，母公司累计未分配利润为-1,898,592,953.67元。根据中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知、上市公司监管指引第3号上市公司现金分红、上海证券交易所上市公司现金分红指引及公司章程的有关规定，鉴于报告期末母公司累计未分配利润为负，公司决定2020年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案经公司第八届董事会审计委员会第二次会议、第八届董事会第九次会议及第八届监事会第四次会议审议通过，公司独立董

5、事对上述利润分配方案发表了认可的独立意见，该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。2020 年年度报告 3/159 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法

6、保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、诉讼纠纷风险、股价波动风险等相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”“（四）可能面对的风险”相关内容。公司经营管理层将审慎评估相关风险，科学合理决策，优化资源配置，提高经营效率，全面加强公司的成本和风险控制能力，争取把相关风险控制在合理范围之内，保证公司的平稳运行和健康可持续发展。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/159 目录目录 第一节第一节 释义释义 .5 5 第二节第二节 公司简介和主要财