恒逸石化：2019年年度报告.PDF

1、恒逸石化股份有限公司 2019 年年度报告全文 恒逸石化股份有限公司恒逸石化股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 恒逸石化股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2019 年度报告年度报告（以（以下简称“本报告”）下简称“本报告”）内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本报告已经公司第十届董

2、事会第三本报告已经公司第十届董事会第三十十八八次会议审议通过。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。次会议审议通过。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告之财务报告已经本报告之财务报告已经中兴华会计师事务所中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。了标准无保留意见的审计报告。公司负责人公司负责人邱奕博邱奕博、主管会计工作负责人毛应及会计机构负责人、主管会计工作负责人毛应及会计机构负责人（会计主会计主管人员管人员）吴震声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴震声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司经本次

3、董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：2019 年度拟合计派发现金年度拟合计派发现金股息人民币股息人民币 1,136,690,189.60 元（含税），占公司元（含税），占公司 2019 年合并报表中归属于母公年合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为司股东的净利润的比例为 35.51%。以总股以总股本本 2,841,725,474 为基数，向全体股东为基数，向全体股东每每 10 股派发现金红利股派发现金红利 4 元（含税），元（含税），不不送红股，以资本公积金向全体股东每送红股，以资本公积金向全体股东每 10股转增股转增 3 股。股。如公司在分红派息股权

4、登记日之前发生增发、回购如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购股份股份、可转债、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股本发生变化，转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股本发生变化，公司拟维持分配公司拟维持分配（转增）比例不变，调整相应的总股本。（转增）比例不变，调整相应的总股本。该等该等 2019 年度年度利润分配利润分配预案还需提交预案还需提交公司公司 2019 年度股东大会审议批准。年度股东大会审议批准。本报告所涉及未来计划、发展战略本报告所涉及未来计划、发展战略、行业讨论与展望、行业讨论与展望等前瞻性陈述，不构等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意

5、投资风险。本报告详细描述了公成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告详细描述了公司目前面临的主要风险及应对措施，敬请投资者查阅司目前面临的主要风险及应对措施，敬请投资者查阅“第四节第四节”中的相关内容。中的相关内容。恒逸石化股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.19 第五节 重要事项.54 第六节 股份变动及股东情况.88 第七节 优先股相关情况.98 第八节 可转换公司债券相关情况.99 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.1

6、00 第十节 公司治理.111 第十一节 公司债券相关情况.119 第十二节 财务报告.129 第十三节 备查文件目录.249 恒逸石化股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 恒逸石化、公司、本公司 指 恒逸石化股份有限公司 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 恒逸集团 指 浙江恒逸集团有限公司 恒逸有限 指 浙江恒逸石化有限公司 恒逸文莱 指 恒逸实业（文莱）有限公司 浙江逸盛 指 浙江逸盛石化有限公司 逸盛大化 指 逸盛大化石化有限公司 海南逸盛 指 海南逸盛石化有限公司 恒逸聚合物 指 浙江恒逸聚合物有限公司 恒逸高新 指 浙江恒逸高新材料有限公司 海