山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司2020年度报告.PDF

1、 山东黄金矿业股份有限公司 2020 年年度报告 1/261 公司代码：600547 公司简称：山东黄金 山东黄金矿业股份有限公司山东黄金矿业股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 山东黄金矿业股份有限公司 2020 年年度报告 2/261 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公公司司全体董

2、事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李国红李国红、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄卫民黄卫民及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄黄卫民卫民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天圆全会计师事务所（特

3、殊普通合伙）审计确认，2020年度母公司实现净利润为374,115,435.06元。依据公司法和公司章程的规定，母公司提取10%法定盈余公积 37,411,543.51元,加上年初未分配利润6,133,764,038.39 元，扣除本年度支付2019年度现金股利308,139,054.80元，当年可供股东分配的利润为6,162,328,875.14元。本次拟向全体股东每10股派现金红利0.50元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本4,313,946,766股，2021年1月29日增发H股159,482,759股后，公司总股本增加至4,473,429,525股。至本次董事会召开日，公

4、司总股本4,473,429,525股，以此为基数计算拟派发现金红利223,671,476.25元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公

5、司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 山东黄金矿业股份有限公司 2020 年年度报告 3/261 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况请参见“第四节管理层讨论与分析”中“三、关于公司未来发展的讨论与分析”“（四）可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 山东黄金矿业股份有限公司 2020 年年度报告 4/261 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指

6、标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.86 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.92 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.93 第九节第九节 公司治理公司治理.102 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.106 第十一节第十一节 财务报告财务报告.112 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.260 山东黄金矿业股份有限公司