有友食品：2019年年度报告.PDF

1、有友食品股份有限公司 2019 年年度报告 1/168 公司代码：603697 公司简称：有友食品 有友食品股份有限公司有友食品股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 有友食品股份有限公司 2019 年年度报告 2/168 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席

2、董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人鹿有忠鹿有忠、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人崔海彬崔海彬 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）崔崔海彬海彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年度利润分配预案为：拟以

3、实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），剩余未分配利润结转下年度。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司可能存在的

4、风险已在本报告“第五节 经营情况的讨论与分析”中详细描述，敬请投资者查阅。十、十、其他其他 适用 不适用 有友食品股份有限公司 2019 年年度报告 3/168 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 优先股相关情况.11 第五节 经营情况讨论与分析.12 第六节 重要事项.27 第七节 普通股股份变动及股东情况.40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节 公司治理.52 第十节 公司债券相关情况.55 第十一节 财务报告.56 第十二节 备查文件目录.167 有友食品股份有限公司 2019 年年度报告 4/168

5、第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、母公司、股份公司、有友食品 指 有友食品股份有限公司 有友实业 指 重庆有友实业有限公司 有友开发 指 重庆有友食品开发有限公司 审计机构、信永中和会计所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）四川有友 指 四川有友食品开发有限公司 有友销售公司 指 重庆有友食品销售有限公司 有友进出口公司 指 重庆有友进出口有限公司 有友制造公司 指 有友食品重庆制造有限公司 中金成都公司 指 中金辐照成都有限公司 重庆新银 指 重庆新银商务信息咨询股份有限公司 重庆裕辉 指 重庆裕辉投资管

6、理有限公司 工商银行 指 中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行 上交所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 有友食品股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 食品安全法 指 中华人民共和国食品安全法 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 年末、年底 指 相应年度 12 月 31 日 月末、月底 指 相应月份最后一日 A 股 指 境内上市人民币普通股 中国证监会 指 中国证券监督管理委