玉龙股份：2021年年度报告.PDF

1、2021 年年度报告 1/168 公司代码：601028 公司简称：玉龙股份 山东玉龙黄金股份有限公司山东玉龙黄金股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/168 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、北京兴华会计师事务所北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赖郁尘赖郁尘、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘锋玉刘锋玉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘锋玉刘锋玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度

3、实现的归属于母公司所有者的净利润为364,329,567.72元。截止2021年12月31日的未分配利润为705,823,525.04元。考虑到公司当前资产收购和未来战略规划可能产生的资金需求，董事会提议2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。上述利润分配方案经公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过，公司独立董事对上述利润分配方案发表了认可的独立意见，该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬

4、请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面临的风险的描述。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告

5、3/168 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.21 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.36 第六节第六节 重要事项重要事项.38 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.50 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.54 第十节第十节 财务报告财务报告.55 备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有

6、会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 4/168 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 玉龙股份、公司、本公司 指 山东玉龙黄金股份有限公司 厚皑科技 指 海南厚皑科技有限公司 知合科技 指 拉萨市知合科技发展有限公司 济高控股 指 济南高新控股集团有限公司 上海钜库 指 上海钜库能源有限公司 广州宇繁 指 广州宇繁能源化工有限公司 上海厚能 指 上海厚能矿业有限公司 厚立实业 指 上海厚立实业有限公司 浙江封景 指 浙江封景能