定期报告-恒合股份：2019年年度报告.pdf

1、 2019 年度报告 恒合股份 NEEQ:832145 北京恒合信业技术股份有限公司 BEIJING HENGHE INFORMATION&TECHNOLOGY CO.,LTD.公告编号：2021-046 2 公司年度大事记公司年度大事记 成立西安艾斯泰科全资子公司并投入成立西安艾斯泰科全资子公司并投入运营运营。储油库油气回收在线监测系统获得中储油库油气回收在线监测系统获得中国环境保护产品认证证书（国环境保护产品认证证书（CCEPCCEP）。）。公司完成公司完成 20182018 年度权益分派，每年度权益分派，每 1010股派发现金股派发现金 2.42.4 元元。广东佛山南海区实施的智网油气回

2、收广东佛山南海区实施的智网油气回收在线监测数据管理平台通过二级信息在线监测数据管理平台通过二级信息安全保护测评安全保护测评。公告编号：2021-046 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.33 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况.3

3、6 第九节第九节 行业信息行业信息.40 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.41 第十一节第十一节 财务报告财务报告.47 公告编号：2021-046 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本期、报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 本公司、公司、恒合股份、恒合信业 指 北京恒合信业技术股份有限公司 股东会 指 北京恒合信业技术股份有限公司股东会 股东大会 指 北京恒合信业技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京恒合信业技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京恒合信业技术股份有限公司监事会 三会

4、 指 公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 北京恒合信业技术股份有限公司章程“三会”议事规则 指 公司股东大会制度、董事会制度、监事会制度 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统有限公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）DUERR 指 Drr Technik GmbH&Co.KG EL

5、AFLEX 指 ELAFLEX HIBY Tanktechnik GmbH&Co.KG FAFNIR 指 FAFNIR GmbH 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司 中石化 指 中国石油化工股份有限公司 中海油 指 中国海洋石油集团有限公司 中化 指 中国中化股份有限公司 壳牌 指 荷兰皇家壳牌集团 VOC、VOCs 指 挥发性有机化合物 公告编号：2021-046 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李玉

6、健、主管会计工作负责人盛梅琴及会计机构负责人（会计主管人员）尹延成保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险