固德威：2021年年度报告.PDF

1、2021 年年度报告 1/265 公司代码：公司代码：688390 公司简称：公司简称：固德威固德威 固德威技术股份有限公司固德威技术股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 4 月月2021 年年度报告 2/265 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未

2、实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人黄敏黄敏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人都进利都进利及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李晓凤李晓凤声声明：保证年度报告中

3、财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2021年度实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币12元（含税），合计拟派发现金红利人民币10,560.00万元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的37.78%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。本事项已获公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项

4、公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来发展战略、业务规划、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2021 年年度报告 3/265 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证

5、公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/265 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第四节第四节 公司治理公司治理.58 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.77 第六节第六节 重要事项重要事项.85 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.114 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.122 第九节

6、第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况.123 第十节第十节 财务报告财务报告.124 备查文件目录 载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的财务报表文本 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿 载有公司法定代表人签名的2021年年度报告及摘要原件 2021 年年度报告 5/265 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、股份公司、固德威 指 固德威技术股份有限公司 A 股 指 在中国境内上市的人民币普通股 公司章程 指 固德威技术股份有限公司章程